300194 深市 福安药业

 证券代码：300194          证券简称：福安药业    公告编号：2022-041
          福安药业（集团）股份有限公司

        2022年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

  1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 15 日（星期二）下午 14:30

  2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2022 年 7 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 7 月 15 日上午 9:15 至下午

15:00 期间的任意时间。

  3、现场会议召开地点：重庆市渝北区黄杨路 2 号公司会议室

  4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

  5、会议召集人：公司董事会

  6、会议主持人：董事长汪天祥先生

  本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况

  1、出席本次股东大会会议的股东及股东代表共 16 人，代表股份数

297,599,704 股，占公司有表决权股份总数的 25.0144%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 5 人，代表股份数 294,709,208 股，占公司有表决权股份总数 24.7715%；通过网络投票的出席本次股东大会的股东共 11 人，代表股份数2,890,496 股，占公司有表决权股份总数的 0.2430%。

  出席本次会议的单独或合计持有公司 5%以下股份的股东(不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员)12 人，代表股份数 2,899,896 股，占公司有表决权股份总数的 0.2437%。

  2、公司董事、监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。二、会议议案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于补选公司监事的议案》

  表决情况：同意 297,482,404 股，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9606%；反对 117,300 股，反对股份数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0394%；弃权 0 股。

  其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 2,782,596股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的
95.9550%；反对 117,300 股，反对股份数占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 4.0450%；弃权 0 股。

  表决结果：通过。杨勇先生当选公司监事。
三、律师出具的法律意见

  上海东方华银律师事务所黄夕晖、梁铭明律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了关于本次股东大会的法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、股东大会的表决方式、表决程序等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规
及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件

  （一）福安药业（集团）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。
  （二）上海东方华银律师事务所出具的《关于福安药业（集团）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告。

                                        福安药业（集团）股份有限公司
                                                  董事会

                                            二〇二二年七月十五日