证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2024-008
深圳市佳士科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会
议于 2024 年 3 月 21 日（星期四）17:00 在深圳市坪山区佳士工业园会议室以现
场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 7 日以邮件形式送达全体董
事、监事和高级管理人员。会议由董事长潘磊先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中董事罗卫红先生、独立董事蔡敬侠女士和曾斌先生以通讯方式出席会议），全部监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：
1、2023 年度总裁工作报告
董事会审议了总裁潘磊先生递交的《2023 年度总裁工作报告》，认为 2023
年度内公司管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况正常。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、2023 年度董事会工作报告
独立董事向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》并将在公司 2023
年度股东大会上进行述职。
董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》编写了
《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
《2023 年度董事会工作报告》《独立董事 2023 年度述职报告》和《董事会
关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、2023 年度财务决算报告
经审核，董事会认为《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
2023 年度的财务状况和经营成果。
2023 年度财务报表及附注已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并
出具了标准无保留意见的审计报告，《审计报告》详见巨潮资讯网。
本议案已经审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、2023 年度报告及摘要
经审核，董事会认为公司严格按照相关法律法规的规定编制了《2023 年年
度报告》及摘要，报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果及未来发展规划。
《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网。
本议案已经审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、2023 年度利润分配预案
经公司持股 5%以上股东、实际控制人、董事长、总裁潘磊先生提议，董事
会审核通过了 2023 年度利润分配预案，具体如下：以董事会审议利润分配预案当日的总股本扣除 截至当日公司 股票回购专用 证券账户持股 数的股本
475,849,805 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4 元（含税），
共计派发现金股利 190,339,922.00 元，其余未分配利润结转下年。
经审核，董事会认为该预案不会影响公司正常经营和长远发展，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市
公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的规定，符合全体股东利益。
《关于 2023 年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网。
本议案已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6、内部控制评价报告
经审核，董事会认为 2023 年度公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。
《内部控制评价报告》详见巨潮资讯网。
本议案已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，2023 年度公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况。
《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见巨潮资讯网。
本议案已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
经审核，董事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，额度为不超过人民币 160,000.00 万元，有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司2024 年度股东大会召开日止。
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网。
本议案已经审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
9、关于向银行申请综合授信额度的议案
经审核，董事会同意公司（含并表子公司）向银行申请综合授信额度不超过人民币 100,000.00 万元，该额度内的融资借款主要用于公司（含并表子公司）主营业务的扩张和补充生产经营所需的流动资金，授信额度自公司本次董事会审议通过之日起一年内有效。
董事会授权总裁及财务总监在总授信额度内，根据各银行实际授予的授信额度情况具体办理申请授信融资、签约续约等相关事项。
本议案已经审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
10、关于续聘 2024 年度审计机构的议案
经审核，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构，董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。
《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网。
本议案已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
11、关于修订《公司章程》的议案
经审核，董事会同意修订《公司章程》。修订后的《公司章程》及修订对照表详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
12、关于修订《独立董事工作制度》的议案
《独立董事工作制度》自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起生效并实
施，原《独立董事工作制度》同时废止。修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
13、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案
《董事会战略委员会工作细则》自本次董事会审议通过之日起生效并实施，具体修订内容详见《公司治理相关制度修订对照表》。修订后的《董事会战略委员会工作细则》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
14、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》自本次董事会审议通过之日起生效并实施，具体修订内容详见《公司治理相关制度修订对照表》。修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
15、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
《董事会审计委员会工作细则》自本次董事会审议通过之日起生效并实施，具体修订内容详见《公司治理相关制度修订对照表》。修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
16、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
《董事会提名委员会工作细则》自本次董事会审议通过之日起生效并实施，具体修订内容详见《公司治理相关制度修订对照表》。修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
17、关于修订《内部审计管理制度》的议案
《内部审计管理制度》自本次董事会审议通过之日起生效并实施，原《内部审计管理制度》同时废止。修订后的《内部审计管理制度》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
18、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
《会计师事务所选聘制度》自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起生效
并实施，原《会计师事务所选聘制度》同时废止。修订后的《会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
19、关于修订《审计委员会年报工作制度》的议案
《审计委员会年报工作制度》自本次董事会审议通过之日起生效并实施，原《审计委员会年报工作制度》同时废止。修订后的《审计委员会年报工作制度》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
20、关于变更审计委员会成员的议案
根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，董事会同意变更审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
变更前：蔡敬侠（主任委员）、邱大梁、夏如意
变更后：蔡敬侠（主任委员）、邱大梁、曾斌
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
21、关于召开 2023 年度股东大会的议案
公司定于 2024 年 4 月 18 日（星期四）15:00 在深圳市南山区桃园路田厦国
际中心 A 栋 1606 会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年度股
东大会。
《关于召开 2023 年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议。
2、第五届董事会审计委员会第八次会议决议。
3、第五届董事会独立董事第一次专门会议决议。
4、深交所要求的其他文件。
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