300193 深市 佳士科技

证券代码：300193          证券简称：佳士科技          公告编号：2021-012
            深圳市佳士科技股份有限公司

            2020 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

    1、 会议时间：

    （1）现场会议时间：2021年4月15日（星期四）15:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年4月15日9:15至15:00的任意时间。

    2、 会议地点：深圳市南山区桃园路田厦国际中心 A 栋 1606 会议室

    3、 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

    4、 会议召集人：公司董事会

    5、 会议主持人：董事长潘磊先生

    6、 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

    7、 会议出席情况：

    （1）股东出席的总体情况

      通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 185,895,571 股，占公司有表
决权股份总数的 38.8538％。其中通过现场投票的股东 6 人，代表股份 181,519,571股，占公司有表决权股份总数的 37.9392％；通过网络投票的股东 13 人，代表股
记日，公司总股本为 506,901,310 股，其中公司回购账户股份数量为 28,452,446股，该等回购股份不享有表决权。

    （2）中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的中小股东 16 人，代表股份 4,381,200 股，占公司有表
决权股份总数的 0.9157％。其中通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 5,200股，占公司有表决权股份总数的 0.0011％。通过网络投票的中小股东 13 人，代表股份 4,376,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.9146％。

    （3）部分董事、监事和全部高级管理人员列席了会议。

    （4）北京市中伦（深圳）律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了如下议案：
  议案 12020 年度董事会工作报告

  总表决情况：同意185,868,571股，占出席会议所有股东所持股份的99.9855％；
反对 26,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 1,000 股（其中，
因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。

  中小股东总表决情况：同意 4,354,200 股，占出席会议中小股东所持股份的99.3837％；反对 26,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5934％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0228％。
  表决结果：本议案获得通过。

  议案 22020 年度监事会工作报告

  总表决情况：同意185,868,571股，占出席会议所有股东所持股份的99.9855％；
反对 26,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 1,000 股（其中，
因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。

  中小股东总表决情况：同意 4,354,200 股，占出席会议中小股东所持股份的99.3837％；反对 26,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5934％；弃权 1,000

  表决结果：本议案获得通过。

  议案 32020 年度财务决算报告

  总表决情况：同意185,868,571股，占出席会议所有股东所持股份的99.9855％；
反对 26,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 1,000 股（其中，
因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。

  中小股东总表决情况：同意 4,354,200 股，占出席会议中小股东所持股份的99.3837％；反对 26,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5934％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0228％。
  表决结果：本议案获得通过。

  议案 42020 年度报告及摘要

  总表决情况：同意185,868,571股，占出席会议所有股东所持股份的99.9855％；
反对 26,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 1,000 股（其中，
因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。

  中小股东总表决情况：同意 4,354,200 股，占出席会议中小股东所持股份的99.3837％；反对 26,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5934％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0228％。
  表决结果：本议案获得通过。

  议案 52020 年度利润分配预案

  总表决情况：同意185,869,571股，占出席会议所有股东所持股份的99.9860％；
反对 26,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 4,355,200 股，占出席会议中小股东所持股份的99.4066％；反对 26,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5934％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  表决结果：本议案获得通过。

  议案 6 关于董事 2020 年度薪酬的议案


  总表决情况：同意185,868,571股，占出席会议所有股东所持股份的99.9855％；
反对 26,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 1,000 股（其中，
因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。

  中小股东总表决情况：同意 4,354,200 股，占出席会议中小股东所持股份的99.3837％；反对 26,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5934％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0228％。
  表决结果：本议案获得通过。

  议案 7 关于监事 2020 年度薪酬的议案

  总表决情况：同意185,868,571股，占出席会议所有股东所持股份的99.9855％；
反对 26,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 1,000 股（其中，
因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。

  中小股东总表决情况：同意 4,354,200 股，占出席会议中小股东所持股份的99.3837％；反对 26,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5934％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0228％。
  表决结果：本议案获得通过。

  议案 8 关于续聘 2021 年度审计机构的议案

  总表决情况：同意185,868,571股，占出席会议所有股东所持股份的99.9855％；
反对 26,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 1,000 股（其中，
因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。

  中小股东总表决情况：同意 4,354,200 股，占出席会议中小股东所持股份的99.3837％；反对 26,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5934％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0228％。
  表决结果：本议案获得通过。

  议案 9 关于注销公司回购专用证券账户股份的议案

    总表决情况：同意 185,868,571 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9855％；
反对 26,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 1,000 股（其中，

    中小股东总表决情况：同意 4,354,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3837％；反对 26,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5934％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0228％。
    表决结果：本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过，表决结果为通过。

  议案 10 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

    总表决情况：同意 185,868,571 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9855％；
反对 26,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 1,000 股（其中，
因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。

    中小股东总表决情况：同意 4,354,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3837％；反对 26,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5934％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0228％。
    表决结果：本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过，表决结果为通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京市中伦（深圳）律师事务所指派付青律师和李于凡律师出席本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

    四、备查文件

    （一）深圳市佳士科技股份有限公司 2020 年度股东大会决议

    （二）北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市佳士科技股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书》

    （三）深交所要求的其他文件。

    特此公告。

深圳市佳士科技股份有限公司
              董  事  会
          2021 年 4 月 15 日