证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2012-036
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年10
月10日以书面送达、电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了召开
公司第二届董事会第十次会议的通知。会议于2012年10月25日上午9
时在公司会议室以现场表决方式召开,会议应出席董事7名,实际出席
会议董事7名，，至表决截止时间2012年10月25日中午12时，共有7
位董事通过现场表决的方式参与会议表决。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定, 会议决议合法、
有效。会议由全体董事推举吴贤良先生主持, 经与会董事充分讨论,
审议通过了如下议案:
1. 审议《2012年第三季度报告正文及全文》；
经审核，公司《2012年第三季度报告正文》及《2012年第三季度
报告全文》真实、准确、完整地反映了公司2012年第三季度的实际经
营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会全
体成员一致审议通过公司《2012年第三季度报告正文》及《2012年第
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三季度报告全文》，全体董事及公司高级管理人对报告发表了书面确
认意见，监事会对报告发表了书面审核意见。公司《2012年第三季度
报告正文》及《2012年第三季度报告全文》详见中国证监会指定创业
板信息披露媒体。
表决结果: 同意: 7 票 反对: 0 票 弃权: 0 票
2.审议通过了《关于公司向招商银行苏州相城支行申请银行承兑
汇票专项额度并签订<授信协议>的议案》
2011年11月21日，公司第二届董事会第四次临时会议审议通过了
相关议案，同意向招商银行苏州相城支行申请银行承兑汇票专项额度
总计伍仟万元，有效期自董事会批准之日至2012年10月23日。现有效
期限已到，为满足正常的生产经营需要，公司拟在最高余额为人民币
伍仟万元（含）以内向招商银行苏州相城支行（债权人）申请银行承
兑汇票专项额度，有效期为一年，并签订《授信协议》。
授权董事长吴贤良代表公司与招商银行苏州相城支行签署相关
文件。授权有效期自董事会批准之日起至2013年10月25日。
表决结果: 同意: 7票 反对: 0票 弃权: 0票
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特此公告
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
董事会
二〇一二年十月二十五日
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