证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2021-018
潜能恒信能源技术股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
一次会议于 2021 年 4 月 27 日在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式相结合
召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于 2021 年 4 月 16 日发出。
本次会议应出席董事为 7 人，出席人数为 7 人，实际出席会议 7 人。召开符合国
家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
公司董事会听取了总经理周锦明先生所作的《2020 年度总经理工作报告》，认为：公司经营管理层紧密围绕 2020 年度工作计划与目标，认真贯彻执行了股东大会与董事会的战略部署及各项决议，积极开展各项工作。
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
详细内容见公司《2020年年度报告》中的“第四节 经营情况讨论与分析”。公司独立董事张然、陈永武、陈洁分别向董事会提交了《独立董事2020年述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。
《2020 年年度报告》及《独立董事 2020 年述职报告》详见中国证监会创业
板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于公司<2020 年年度审计报告>的议案》
详细内容见公司《2020 年年度报告》中的“第十二节 财务报告”。
《2020 年年度审计报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮
资讯网上的相关公告。
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
公司 2020 年实现营业收入 42,517.14 万元，同比增长 143.61% ；实现营业
利润 1,887.66 万元，同比减少 54.53%；实现归属于母公司股东的净利润
1,048.37 万元 ，同比减少 59.95%。其中，母公司实现营业收入 8,194.87 万元，
同比减少 43.53% ；实现营业利润 2,003.61 万元，同比减少 77.80%。
《2020 年度财务决算报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨
潮资讯网上的相关公告。
表决情况：同意票7票，反对票0 票，弃权票0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润 10,483,698.84 元，母公司实
现净利润 17,290,894.71 元。根据《公司章程》的相关规定，按照母公司 2020年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,729,089.47 元，加年初未分配利
润 422,415,218.98 元，减去 2019 年度分配 6,400,000.00 元，截止 2020 年 12
月 31 日，公司可供股东分配利润为 431,577,024.22 元。
公司 2020 年度利润分配预案为：公司拟以 2020 年12 月31 日总股本 32,000
万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元人民币现金（含税）。独立董事就本次分配预案发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2020 年度利润分配预案》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨
潮资讯网上的相关公告。
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过《关于<公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会就 2020 年度公司募集资金存放及使用情况进行了专项说明，出具了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。截至 2020 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》
的规定存放和使用募集资金。公司于 2020 年 12 月 31 日止募集资金存放、使用、
管理及披露不存在违规情形。
《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事发表的独立意
见、保荐机构出具的专项核查意见和会计师事务所出具的鉴证报告详见中国证监会创业板指定的信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于<公司 2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司董事会对内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2020 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2020 年内部控制自我评价报告》、独立董事发表的独立意见详见中国证监
会创业板指定的信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过《关于<公司 2020 年年度报告>及摘要的议案》
公司董事会在全面审核和了解公司 2020 年年度报告全文及摘要后，认为
公司 2020 年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。
表决情况：同意票7票，反对票0 票，弃权票0 票。
九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经董事会审计委员会认真讨论，提议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，关于2021年度的审计费用，提请股东大会授权管理层依据审计工作量及市场价格与审计机构协商确定。公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
表决情况：同意票7票，反对票0 票，弃权票0 票。
《潜能恒信能源技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》详见中
国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过《<控股股东及其关联方占用上市公司资金情况的专项审核说明>的议案》
报告期内，未发生控股股东及其关联方占用上市公司资金的情况。具体内容参考中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。
表决情况：同意票7票，反对票0 票，弃权票0 票。
十一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。
表决情况：同意票7票，反对票0 票，弃权票0 票。
《公司章程修正案》以及修订后的《公司章程》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网。
十二、审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《对外担保管理办法》进行修订。
表决情况：同意票7票，反对票0 票，弃权票0 票。
修订后的《对外担保管理办法》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议。
十三、审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《对外投资管理办法》进行修订。
表决情况：同意票7票，反对票0 票，弃权票0 票。
修订后的《对外担保管理办法》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议。
十四、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《关联交易管理办法》进行修订。
表决情况：同意票7票，反对票0 票，弃权票0 票。
修订后的《关联交易管理办法》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议。
十五、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》进行修订。
表决情况：同意票7票，反对票0 票，弃权票0 票。
修订后的《股东大会议事规则》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议。
十六、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》
同意公司与苏尼特右旗维光科技有限公司签署《赛汉乌力吉区块2021年勘探开发总包服务》，合同总金额为1400万元。
表决情况：同意票6 票，反对票0 票，弃权票0 票。
本议案涉及关联交易，关联董事周锦明在审议时对本议案回避表决。公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。
《潜能恒信能源技术股份有限公司日常关联交易预计的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。
十七、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规和公司章程的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次对会计政策的变更。
表决情况：同意票7票，反对票0
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