证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2019－050
维尔利环保科技集团股份有限公司
二〇一八年年度股东大会决议
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已通过现场及网络会议方式召开公司二〇一八年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。有关本次股东大会的决议及表决情况如下：
一、会议召开情况
（一）召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
（二）现场会议召开时间
2019年6月3日（星期一）上午10：00。
（三）现场会议召开地点
江苏常州新北区汉江路156号公司办公楼三楼会议室。
（四）表决方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
本次股东大会由公司董事长李月中先生主持。
（六）合法有效性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》等有关法律、行政法规、部门规章及《维尔利环保科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。
独立董事赵旦先生、吴海锁先生、付铁先生的任职资格在本次股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查通过。
二、会议出席情况
通过现场及网络投票方式参加本次股东大会的股东及股东代表共计8人，代表股份358,978,176股，占公司有表决权股份总数的45.80%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东共4人，代表股份358,611,256股，占公司有表决权总股的45.75%。股东大会网络投票的股东共4人、代表股份366,920股，占公司有表决权总股份的0.05％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了会议。
三、提案审议和表决情况
（一）《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
1、表决情况：
赞成358,611,256股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.90％；
反对366,920股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.10％；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0％；
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：
赞成33,139,000股，占出席会议中小股东所持表决权的98.90%；
反对366,920股，占出席会议中小股东所持表决权1.10%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权的0％；
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。
（二）《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
1、表决情况：
赞成358,611,256股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.90％；
反对366,920股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.10％；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0％；
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：
赞成33,139,000股，占出席会议中小股东所持表决权的98.90%；
反对366,920股，占出席会议中小股东所持表决权1.10%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权的0％；
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。
（三）《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》
1、表决情况：
赞成358,611,256股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.90％；
反对366,920股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.10％；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0％；
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：
赞成33,139,000股，占出席会议中小股东所持表决权的98.90%；
反对366,920股，占出席会议中小股东所持表决权1.10%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权的0％；
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。
（四）《关于公司2018年度利润分配的议案》
1、表决情况：
赞成358,611,256股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.90％；
反对366,920股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.10％；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0％；
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：
赞成33,139,000股，占出席会议中小股东所持表决权的98.90%；
反对366,920股，占出席会议中小股东所持表决权1.10%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权的0％；
2、表决结果：
该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。
（五）《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
1、表决情况：
赞成358,611,256股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.90％；
反对366,920股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.10％；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0％；
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：
赞成33,139,000股，占出席会议中小股东所持表决权的98.90%；
反对366,920股，占出席会议中小股东所持表决权1.10%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权的0％；
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。
(六)《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
1、表决情况：
赞成358,611,256股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.90％；
反对366,920股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.10％；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0％；
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：
赞成33,139,000股，占出席会议中小股东所持表决权的98.90%；
反对366,920股，占出席会议中小股东所持表决权1.10%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权的0％；
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。
（七）《关于修订公司章程的议案》
1、表决情况：
赞成358,611,256股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.90％；
反对366,920股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.10％；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0％；
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：
赞成33,139,000股，占出席会议中小股东所持表决权的98.90%；
反对366,920股，占出席会议中小股东所持表决权1.10%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权的0％；
2、表决结果：
该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。
(八)《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
1、表决情况：
赞成358,611,256股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.90％；
反对366,920股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.10％；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0％；
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：
赞成33,139,000股，占出席会议中小股东所持表决权的98.90%；
反对366,920股，占出席会议中小股东所持表决权1.10%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权的0％；
2、表决结果：
该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。
(九)《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
9.1发行证券的种类
1、表决情况：
赞成358,611,256股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.90％；
反对366,920股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.10％；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0％；
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：
赞成33,139,000股，占出席会议中小股东所持表决权的98.90%；
反对366,920股，占出席会议中小股东所持表决权1.10%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权的0％；
2、表决结果：
该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。
9.2发行规模
1、表决情况：
赞成358,611,256股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.90％；
反对366,920股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.10％；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0％；
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：
赞成33,139,000股，占出席会议中小股东所持表决权的98.90%；
反对366,920股，占出席会议中小股东所持表决权1.10%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权的0％；
2、表决结果：
该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。
9.3证券面值和发行价格
1、表决情况：
赞成358,611,256股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.90％；
反对366,920股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.10％；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0％；
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：
赞成33,139,000股，占出席会议中小股东所持表决权的98.90%；
反对366,920股，占出席会议中小股东所持表决权1.10%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权的0％；
2、表决结果：
该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。
9.4债券存续期限
1、表决情况：
赞成358,611,256股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.90％；
反对366,920股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.10％；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0％；
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：
赞成33,139,000股，占出席会议中小股东所持表决权的98.90%；
反对366,920股，占出席会议中小股东所持表决权1.10%；
弃权0股，占出席会议中
