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神农科技:关于控股股东、实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易的公告

公告日期:2024-04-26

神农科技:关于控股股东、实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:300189            证券简称:神农科技            公告编号:2024-024
            海南神农科技股份有限公司

            关于控股股东、实际控制人

        拟向公司提供借款暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海南神农科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日召开第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于控股股东、实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易的的议案》,公司控股股东、实际控制人将向公司提供2亿元的借款额度,有效期限内不超过总额度,公司可根据资金需求情况循环使用。具体内容如下:

    一、关联交易概述

    为支持公司业务的发展,根据公司当前业务需要,公司控股股东、实际控制人拟向公司提供 2 亿元的借款额度,有效期限内不超过总额度,公司可根据资金需求情况循环使用。借款利率为中国人民银行规定的同期贷款利率(借款利息按每次每笔借款实际使用时间计算),借款用途为补充公司的流动资金,有效期为本次董事会审议通过之日起 12 个月内。

    曹欧劼女士为公司控股股东、实际控制人,并担任公司董事长、总经理职务,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次交易构成关联交易。

    本次关联交易事项已经公司独立董事 2024 年第一次专门会议审议,并经公
司全体独立董事过半数同意。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.17条及《公司章程》相关规定,关联人向上市公司提供资金,利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准,可豁免提交股东大会审议。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形,无须经过有关部门批准。

    二、关联方基本情况

    曹欧劼女士为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理,现持有公司股
份 183,666,101 股,占公司股份总数的 17.94%,为公司控股股东、实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,曹欧劼女士为公司关联自然人,本次交易构成关联交易。曹欧劼女士不属于失信被执行人。

    三、关联交易的定价政策及定价依据

    为了支持公司业务的发展,根据公司当前业务需要,曹欧劼女士拟向公司提供借款,用于补充公司流动资金。本次借款利率为中国人民银行规定的同期贷款利率(借款利息按每次每笔借款实际使用时间计算),关联交易定价方法客观、合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

    四、关联交易的主要内容

    为支持公司业务的发展,根据公司当前业务需要,曹欧劼女士拟向公司提供不超过 2 亿元人民币的借款,借款利率为中国人民银行规定的同期贷款利率(借款利息按每次每笔借款实际使用时间计算),借款用途为补充公司流动资金,借款期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。有效期限内不超过总额度,公司可根据资金需求情况循环使用。

    本次借款系交易双方自愿协商的结果,除支付中国人民银行规定的同期贷款利率外,公司无须支付任何额外费用,也无须向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

    五、关联交易目的和对上市公司的影响

    曹欧劼女士为公司提供借款,是出于支持公司业务发展的考虑,体现了控股股东对公司的支持。本次交易可以缓解公司部分流动资金压力,满足公司日常经营和业务发展的资金需求,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生不利影响,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。

    六、2024 年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    2024 年年初至本公告披露日,公司未与控股股东、实际控制人曹欧劼女士
发生关联交易。

    七、独立董事过半数同意意见

    本次关联交易事项已经公司独立董事2024年第一次专门会议审议,并经公司全体独立董事过半数同意。公司独立董事一致认为:本次关联交易事项体现了控股股东对公司的支持,既保障公司正常生产经营活动对流动资金的需求,改善了
公司资金结构,同时也支持了公司的进一步发展,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。独立董事同意将该议案提交公司第七届董事会第十六次会议审议。同时,关联董事应履行回避表决程序。

    八、备查文件

    1、《第七届董事会第十六次会议决议》;

    2、《独立董事 2024 年第一次专门会议决议》。

    特此公告。

                                      海南神农科技股份有限公司董事会
                                          二〇二四年四月二十四日

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