300189 深市 神农科技

证券代码：300189            证券简称：神农科技            公告编号：2023-029
              海南神农科技股份有限公司

          第七届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会
议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议
通知已于 2023 年 8 月 14 日以邮件、电话或专人方式送达公司各位董事。本次会
议由董事长曹欧劼女士主持，应出席董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了以下议案：

    一、《2023 年半年度报告及摘要》

    公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公
司章程》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年
半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》。

    二、《关于选举公司副董事长的议案》

    公司董事会同意选举黄琪珺先生为公司第七届董事会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司副董事长的公告》。

    特此公告。

                                      海南神农科技股份有限公司董事会
                                          二〇二三年八月二十四日