证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2023-018
海南神农科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形；
本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 18 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 18 日，其中，通过深交所交易系统进行网
络投票的时间为：2023 年 5 月 18 日 9：15—9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：
00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 18 日 9：15 至 15：
00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长曹欧劼女士。
6、本次会议的召集、召开以及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东共 17 名，代表股份 194,339,901 股，占上市公司
股份总数的 18.9785%，全部通过网络投票表决本次会议议案。
其中，出席本次会议的中小股东 15 名，代表股份 10,673,800 股，占公司
股份总数的 1.0424%，全部通过网络投票表决本次会议议案。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以网络投票的表决方式审议通过了以下议案：
1、《2022 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 194,214,301 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9354%；反对 125,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0646%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：同意 10,548,200 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 98.8233%；反对 125,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.1767%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。
2、《2022 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 194,214,301 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9354%；反对 125,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0646%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：同意 10,548,200 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 98.8233%；反对 125,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.1767%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。
3、《2022 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 194,214,301 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9354%；反对 125,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0646%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：同意 10,548,200 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 98.8233%；反对 125,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.1767%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。
4、《2022 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 194,214,301 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9354%；反对 125,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0646%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：同意 10,548,200 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 98.8233%；反对 125,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.1767%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。
5、《2022 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：同意 194,214,301 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9354%；反对 125,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0646%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：同意 10,548,200 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 98.8233%；反对 125,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.1767%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。
6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 194,214,301 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9354%；反对 125,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0646%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：同意 10,548,200 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 98.8233%；反对 125,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.1767%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。
7、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：同意 194,214,301 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9354%；反对 125,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0646%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：同意 10,548,200 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 98.8233%；反对 125,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.1767%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0%。
8、《关于更换公司董事的议案》
选举黄琪珺先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自公司 2022 年年度
股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止，周跃明先生不再担任公司董事。
总表决情况：同意 194,214,301 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9354%；反对 125,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0646%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：同意 10,548,200 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 98.8233%；反对 125,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.1767%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。
9、《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 194,214,301 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9354%；反对 125,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0646%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：同意 10,548,200 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 98.8233%；反对 125,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.1767%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 194,214,301 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9354%；反对 125,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0646%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：同意 10,548,200 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 98.8233%；反对 125,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.1767%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 194,214,301 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9354%；反对 125,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0646%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：同意 10,548,200 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 98.8233%；反对 125,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.1767%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 194,214,301 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9354%；反对 125,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0646%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：同意 10,548,200 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 98.8233%；反对 125,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.1767%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。
13、《关于修订部分公司治理制度的议案》
（1）《关联交易决策制度》
总表决情况：同意 194,214,301 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9354%；反对 125,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0646%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：同意 10,548,200 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 98.8233%；反对 125,600 股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.1767%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。
（2）《募集资金管理制度》
总表决情况：同意 194,214,301 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9354%；反对 125,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0646%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东
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