证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2023-006
海南神农科技股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开
第七届董事会第九次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）具有从事证券、期货相关业务许可资质，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。该所承担了公司 2022年度审计工作，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请四川华信为公司 2023 年度审计机构，同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场情况等因素与四川华信协商确定审计费用，办理服务协议签署等相关事项。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1988 年 6 月（转制换证日期为 2013 年 11 月 27 日）
注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号
总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼
组织形式：特殊普通合伙
首席合伙人：李武林
截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：51 人，注册会计师 133 人，签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师人数 106 人。
四川华信 2022 年度经审计的收入总额 16,535.71 万元、审计业务收入
16,535.71 万元，证券业务收入 13,516.07 万元。
四川华信共承担 44 家上市公司 2021 年度财务报表审计，审计收费共计
4,831.60 万元。
上市公司客户主要行业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；建筑业、批发和零售业等。
四川华信审计的同行业上市公司：无。
2、投资者保护能力
四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保
险。截至 2022 年 12 月 31 日，累计责任赔偿限额 8,000 万元，职业风险基金
2,558 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。
3、诚信记录
四川华信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措
施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。10 名从业人员近三年因执业行为
受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 11 次和自律监管措施 0 次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人：刘均
中国注册会计师，1997 年成为注册会计师，2001 年起从事上市公司审计，自 2001 年起开始在四川华信执业，自 2021 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核审计报告的上市公司包括：宜宾五粮液股份有限公司、泸州老窖股份有限公司、四川和邦生物科技股份有限公司。具备丰富的工作经验和专业的胜任能力，且未在其他单位兼职。
（2）拟签字注册会计师：杨燕
中国注册会计师，2011 年成为注册会计师，2008 年起从事上市公司审计，自 2008 年起开始在四川华信执业，自 2021 年起为本公司提供审计服务；近三年
签署审计报告的上市公司包括：厚普清洁能源股份有限公司、成都秦川物联网科技股份有限公司。具备丰富的工作经验和专业的胜任能力，且未在其他单位兼职。
（3）拟签字注册会计师：刘梅
中国注册会计师，2017 年成为注册会计师，2013 年起从事上市公司审计，自 2013 年起开始在四川华信执业，自 2021 年起为本公司提供审计服务；近三年签署审计报告的上市公司：厚普清洁能源股份有限公司、成都秦川物联网科技股份有限公司。具备丰富的工作经验和专业的胜任能力，且未在其他单位兼职。
（4）拟任质量控制复核人：廖群
中国注册会计师，2000 年成为注册会计师，2001 年起从事上市公司审计，自 2011 年起开始在四川华信执业，自 2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年复核的上市公司包括：四川泸天化股份有限公司、鸿利智汇集团股份有限公司、四川振静股份有限公司、西藏诺迪康药业股份有限公司、四川大西洋焊接材料股份有限公司。
目前在事务所承担质量控制及复核工作，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和拟任质量控制复核人最近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
拟聘请的四川华信及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟任项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
根据 2023 年度审计工作量，2023 年度公司拟支付四川华信的审计费用为人
民币 98 万元，相比 2022 年度支付的审计费用无变化。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 24 日召开第七届董事会第九次会议，以 9 票赞成、0 票
反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
（二）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会事前对四川华信从业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了认真核查，一致认为四川华信是一家具有证券、期货相关从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够独立、客观、公正的完成审计工作，较好的满足公司年度财务报告审计工作的要求。为保证审计工作的连续性和稳定性，提议续聘四川华信为公司 2023 年度审计机构，同意将该议案提请公司第七届董事会第九次会议审议。
（三）独立董事的事前认可情况和独立意见
（1）事前认可意见
四川华信具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务。在公司 2022 年度的审计工作中，该所坚持以公允、客观的态度进行独立审计，具备良好的职业操守和履职能力，较好地履行了审计机构的责任与义务。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘四川华信为公司 2023 年度审计机构，并将该议案提交公司第七届董事会第九次会议审议。
（2）独立意见
四川华信具备从事证券、期货相关业务许可资质，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够为公司提供真实、公允的审计服务。在公司 2022 年度的审计工作中，该所坚持以公允、客观的态度进行独立审计，具备良好的职业操守和履职能力，较好地履行了审计机构的责任与义务。公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）有关事宜的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，并自公
司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1.《第七届董事会第九次会议决议》；
2.《第七届监事会第六次会议决议》；
3.审计委员会履职的证明文件；
4.独立董事事前认可意见书；
5.独立董事关于第七届董事会第九次会议相关议案的独立意见；
6.拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
海南神农科技股份有限公司董事会
二○二三年四月二十四日
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