300189 深市 神农科技

证券代码：300189          证券简称：神农科技          公告编号：2022-019
              海南神农科技股份有限公司

          第六届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次
会议于 2022 年 4 月 7 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次
会议通知已于 2022 年 3 月 28 日以邮件、电话及专人方式送达公司各位监事。
本次会议由监事会主席陈君先生主持，应出席监事 3 人，实际出席的监事 3 人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    会议审议并通过了以下议案：

    一、《2021 年度监事会工作报告》

    2021 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准
则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》等规章制度的规定，紧密围绕完善公司治理结构、促进公司依法规范运作的核心任务开展了各项工作，对公司的经营管理及董事、管理层履职情况进行了有效监督，充分发挥了监事会在上市公司治理结构中的重要作用，切实维护了公司、股东及广大员工的利益。监事会认为：《2021年度监事会工作报告》真实、完整、客观地总结了监事会本年度工作情况。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告全文》之“第四节 公司治理”之“十、监事会工作情况”。
    二、《2021 年度财务决算报告》

    监事会认为：《2021 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公
司2021年度的经营情况和财务状况。公司2021年度财务报告已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并对公司出具了标准无保留意见的
审计报告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度财务决算报告》。

    三、《2021 年度利润分配预案》

    监事会认为：因公司 2021 年度实现的净利润为负，基于对股东长远利益
的考虑，同时为了更好的保证公司的稳定发展，公司 2021 年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案合法合规，符合《公司章程》分配政策的相关规定，兼顾了公司的可持续性发展，同意通过该预案。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    四、《2021 年年度报告全文及摘要》

    监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合法律、
行政法规和《公司章程》等相关规定，公司 2021 年度财务会计报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年年度财务报告出具的审计报告是客观公正的。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》。

    五、《2021 年度内部控制自我评价报告》

    监事会认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，符合公司内部控制要求，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

    六、《关于拟续聘会计师事务所的议案》


    监事会认为：公司拟续聘的四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，上市公司审计经验丰富，能够满足为公司审计所需的资质及相应的能力要求。公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的审议程序合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

    七、《关于提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

    公司第六届监事会任期将于 2022 年 4 月 9 日届满，根据《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司监事会同意提名冯辉女士、周巍先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。在股东大会选举产生第七届监事会前，公司第六届监事会监事继续履职。
    出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

    1、提名冯辉女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、提名周巍先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》。

    特此公告。

                                    海南神农科技股份有限公司监事会
                                          二〇二二年四月七日