证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2022-013
海南神农科技股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次
会议于 2022 年 4 月 7 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会
议通知已于 2022 年 3 月 28 日以邮件、电话及专人方式送达公司各位董事。本
次会议由董事长曹欧劼女士主持，应出席董事 8 人，实际出席的董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
一、《2021 年度董事会工作报告》
公司独立董事何进日先生、涂显亚女士和商小刚先生分别向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度董事会工作报告》。
二、《2021 年度总经理工作报告》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、《2021 年度财务决算报告》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度财务决算报告》。
四、《2021 年度利润分配预案》
经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实
现合并净利润-56,321,751.89 元，实现合并归属于母公司所有者的净利润
-56,826,688.31 元；截至 2021 年 12 月 31 日，本公司合并报表未分配利润
-447,787,181.86 元，母公司报表未分配利润-169,712,070.14 元，合并资本公积余额 274,613,415.66 元。
根据《公司法》《公司章程》及财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》（财会函[2000]7 号）等相关法律法规的要求，利润分配应以母公司的可供分配利润为依据，截至 2021 年末，由于母公司可供分配利润为负值，公司 2021 年度不具备向股东分配利润的条件。据此，考虑到公司的经营现状及未来发展，公司董事会拟定的 2021 年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
五、《2021 年年度报告全文及摘要》
公司董事会认为：公司 2021 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合证监会和深交所的规定；经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》。
六、《2021 年度内部控制自我评价报告》
公司董事会认为：公司 2021 度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了意见。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
七、《2022 年度投资者关系管理工作计划》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度投资者关系管理工作计划》。
八、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证监会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。在公司 2021 年度的审计工作中，该所较好地完成了各项财务审计工作。董事会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。公司独立董事发表了同意的事前认可及独立意见。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
九、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
截至 2021 年 12 月 31 日，经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合
伙）审计，公司合并财务报表未分配利润为-447,787,181.86 元，公司未弥补亏损金额为-447,787,181.86 元，公司实收股本 1,024,000,000 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
十、《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第六届董事会任期将于 2022 年 4 月 9 日届满，根据《公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司董事会同意提名曹欧劼女士、郑抗女士、陈君先生、瞿志勇先生、周跃明先生、张林新先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。在股东大会选举产生第七届董事会前，公司第六届董事会董事继续履职。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：
1、提名曹欧劼女士为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、提名郑抗女士为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、提名陈君先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、提名瞿志勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、提名周跃明先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、提名张林新先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。
十一、《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
公司第六届董事会任期将于 2022 年 4 月 9 日届满，根据《公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司董事会同意提名涂显亚女士、孙益文女士、朱竹青女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。在股东大会选举产生第七届董事会前，公司第六届董事会独立董事继续履职。
1、提名涂显亚女士为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、提名孙益文女士为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、提名朱竹青女士为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
除朱竹青女士外的其他独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，朱竹青女士已书面承诺：若当选公司独立董事，将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。以上独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立董事候选人及提名人均发表了声明。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。
十二、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
同意公司于 2022 年 5 月 6 日召开公司 2021 年年度股东大会。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
海南神农科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月七日
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