证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2022-017
海南神农科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期将于
2022 年 4 月 9 日届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
2022 年 4 月 7 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。经资格审查，公司董事会同意提名曹欧劼女士、郑抗女士、陈君先生、瞿志勇先生、周跃明先生、张林新先生为公司第七届董事会非独立董事；提名涂显亚女士、孙益文女士、朱竹青女士为公司第七届董事会独立董事。（候选人简历详见附件）
公司现任独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。上述董事选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生，公司第七届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司第七届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事候选人涂显亚女士和孙益文女士已取得独立董事资格证书，朱竹青女士承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
为确保董事会的正常工作，在董事会换届选举工作完成之前，公司第六届
的义务和职责。
附件：1、非独立董事候选人简历
2、独立董事候选人简历
特此公告。
海南神农科技股份有限公司董事会
二○二二年四月七日
附件：
1、非独立董事候选人简历
曹欧劼女士：女，汉族，1969 年 5 月出生，中国国籍，大专学历。2007
年 3 月至今，任海南慧东地产投资有限责任公司董事长兼总经理；2013 年 10
月至 2019 年 12 月，任湖南中广天择传媒股份有限公司董事；2007 年 3 月至今，
分别担任海南慧丰网络科技有限公司执行董事兼总经理、海南远慧投资有限责任公司执行董事、盈信（海南）金融服务有限公司董事长、大自然保护协会大中华理事会委员及桃花源生态保护基金会第二届理事会理事。现任公司法定代表人、董事长。
曹欧劼女士持有公司股份 183,666,101 股，占公司总股本的 17.94%，系公
司实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
郑抗女士：女，汉族，1962 年 2 月出生，中国国籍，本科学历，会计师职
称，注册会计师资格。2000 年 3 月至 2007 年 3 月，分别就职天职国际会计师
事务所和湖南英特会计师事务所，担任项目经理及审计部主任；2007 年 4 月至
2008 年 2 月，担任中广天择传媒股份有限公司财务总监；2008 年 3 月至 2018
年 5 月，担任海南阳光百年房地产开发有限公司财务总监；2018 年 6 月至今就
职于公司。现任公司董事、副总经理。
郑抗女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所
规定的情形，亦不是失信被执行人。
陈君先生：男，汉族，1989 年 7 月出生，中国国籍，本科学历。2011 年 5
月至 2015 年 12 月，任海南阳光百年房地产开发有限公司营销经理、监事；2016
年 1 月至 2019 年 4 月，任海南金盈投资管理有限责任公司投资经理、合规风控
负责人；2019 年 5 月至今，任公司战略发展部负责人。现任公司监事会主席。
陈君先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所
规定的情形，亦不是失信被执行人。
瞿志勇先生：男，汉族，1982 年 9 月出生，中国国籍，大专学历。2009
年 8 月入职海南神农科技股份有限公司，2012 年 11 月至 2013 年 7 月，任神农
科技下属子公司湖南湘丰种业有限公司财务总监；2013 年 8 月至今，任神农科技下属子公司重庆中一种业有限公司财务总监。
瞿志勇先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所
规定的情形，亦不是失信被执行人。
周跃明先生：男，汉族，1974 年 11 月出生，中国国籍，硕士学历。2013
年 2 月至 2018 年 9 月，任海南美林园林工程有限公司董事长；2018 年 9 月至
2021 年 10 月，任海南慧远产城置业有限公司总经理；2021 年 10 月至今，任海
南美莱建设工程有限公司董事长。
周跃明先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所
规定的情形，亦不是失信被执行人。
张林新先生：男，汉族，1973 年 9 月出生，中国国籍，会计学博士。2009
年 3 月至 2013 年 7 月，任湖南信托有限责任公司风险合规管理部总经理；2013
年 7 月至 2018 年 5 月，任湖南信托有限责任公司副总裁；2019 年 3 月至今，
任湖南省弘德投资管理有限公司总经理。现任公司董事。
张林新先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所
规定的情形，亦不是失信被执行人。
2、独立董事候选人简历
涂显亚女士：女，汉族，1964 年 4 月出生，中国国籍，本科学历，律师。
1992 年 8 月至 2021 年 6 月任海南方圆律师事务所合伙人、主任；2015 年 3 月
至2021年4月任海南海汽运输集团股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。
涂显亚女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所
规定的情形，亦不是失信被执行人。
孙益文女士：女，汉族，1970 年 6 月出生，中国国籍，湖南大学工商管理
学院 EMBA 硕士，注册会计师。1995 年 8 月至 2009 年 3 月，任湖南大华新星会
计师事务所有限公司主任会计师；2004 年 2 月至 2009 年 10 月，任湖南新星房
地产估价有限公司董事长；2007 年至 2012 年，兼任湖南省注册会计师协会常
务理事；2009 年 10 月至 2019 年 8 月，任信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）合伙人；2018 年至 2020 年，任长沙艇上鲜餐饮管理有限公司董事；2019年 9 月至今，任湖南金信达会计师事务所有限公司执行董事、江苏益客食品集团股份有限公司独立董事。
孙益文女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所
规定的情形，亦不是失信被执行人。
朱竹青女士：女，汉族，1965 年 5 月出生，中国国籍，副教授。1994 年
11 月至今，任海南大学材料与化工学院化学教师、副教授。
朱竹青女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所
规定的情形，亦不是失信被执行人。
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