证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2021-061
海南神农科技股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 26 日召
开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会同意聘任孙凡斐女士（个人简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。即日起，公司总经理周志远先生不再代为履行公司董事会秘书职责。
在本次董事会会议召开之前，孙凡斐女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议通过。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
孙凡斐女士具体联系方式如下：
电话：0898-68598068
传真：0898-68545606
邮编：570311
电子邮箱：sndf2010@126.com
地址：海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼
特此公告。
海南神农科技股份有限公司董事会
二○二一年八月二十六日
附件：
孙凡斐女士简历
孙凡斐，女，1985 年 3 月生，中共党员，上海交通大学硕士研究生学历，
CMA。2007 年至 2021 年 4 月，孙凡斐女士曾任海南美兰国际机场股份有限公司
国际事务秘书、证券事务代表、海航实业集团有限公司证券业务部中心经理、供销大集集团股份有限公司投资创新部副总经理、海航集团有限公司证券业务部证券业务总监。2021 年 5 月至今担任海南神农科技股份有限公司董事会办公室主任。
截至本公告披露日，孙凡斐女士未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条和第 3.2.7 条所规定的情形。
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