300189 深市 神农科技

 证券代码：300189            证券简称：神农科技          公告编号：2021-040
            海南神农科技股份有限公司

  关于公司总经理辞职及聘任总经理、副总经理的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关于公司总经理辞职的情况

  海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理杨祺女士的书面辞职报告，杨祺女士因工作调整原因申请辞去公司总经理职务，原定总经理任期为至第六届董事会届满之日止，辞职后将担任公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，杨祺女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，杨祺女士未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对杨祺女士任职总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

  二、关于公司聘任新总经理、副总经理的情况

  公司于2021年5月19日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司总经理辞职及聘任总经理、副总经理的议案》，公司董事会同意聘任周志远先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止；同意聘任杨祺女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

  上述高级管理人员简历详见附件。

  特此公告。

                                    海南神农科技股份有限公司董事会
                                            二〇二一年五月十九日

附件：

  1.周志远先生简历

  周志远先生，汉族，1980 年 8 月出生，中国国籍，本科学历。2009 年 9 月
至 2014 年 12 月任海航基础控股股份有限公司董事会秘书；2014 年 12 月至 2017
年 5 月任海航集团有限公司证券业务部副总经理、总经理；2017 年 5 月至 2019
年 3 月任海航航空控股股份有限公司创投总裁、董事会秘书；2019 年 5 月至 2021
年 3 月任陕西创越股权投资基金管理有限公司法人代表、执行董事兼总经理。
  截止目前，周志远先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  2.杨祺女士简历

  杨祺女士，回族，1979 年 6 月出生，中国国籍，硕士学历。2010 年 11 月至
2012 年 9 月任上海友网科技有限公司董事长助理；2014 年 9 月至 2016 年 3 月任
立思辰股份有限公司安全集团董事长助理；2016 年 4 月至 2018 年 5 月任海南德
仁药业有限公司总裁。2019 年 4 月至 2020 年 6 月任公司副总经理；2020 年 7
月至 2021 年 5 月任公司总经理。

  截止目前，杨祺女士未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。