证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2021-038
海南神农科技股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会
议于 2021 年 5 月 19 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2021 年 5 月 13 日
以邮件、电话或专人方式送达公司各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。全体董事以通讯方式表决，会议审议并通过了以下议案：
一、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
截至 2020 年 12 月 31 日，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，公司合并财务报表未分配利润为-390,960,493.55 元，公司实收股本
1,024,000,000 元，未弥补亏损金额为-390,960,493.55 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
二、《关于公司总经理辞职及聘任总经理、副总经理的议案》
鉴于杨祺女士因工作调整原因申请辞去公司总经理职务，根据公司经营管理需要，董事会同意聘任周志远先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止；同意聘任杨祺女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止；周志远先生、杨祺女士简历详见附件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于公司总经理辞职及聘任总经理、副总经理的公告》。
三、《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的议案》
鉴于郑抗女士因工作调整原因申请辞去公司财务总监职务，为保证公司正常运行，公司董事会同意聘任兰天先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。兰天先生简历详见附件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告》。
四、《关于调整公司组织机构的议案》
为适应公司经营战略发展的需要，进一步优化管理流程，完善公司治理结构，提升运营效率和管理水平，同意对公司组织机构进行调整。同意授权董事长批准实施公司内部管理机构的调整和设置。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司组织机构的公告》。
五、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2021 年 6 月 4 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
海南神农科技股份有限公司董事会
二〇二一年五月十九日
附件：
1.周志远先生简历
周志远先生，汉族，1980 年 8 月出生，中国国籍，本科学历。2009 年 9
月至 2014 年 12 月任海航基础控股股份有限公司董事会秘书；2014 年 12 月至
2017 年 5 月任海航集团有限公司证券业务部副总经理、总经理；2017 年 5 月至
2019 年 3 月任海航航空控股股份有限公司创投总裁、董事会秘书；2019 年 5
月至 2021 年 3 月任陕西创越股权投资基金管理有限公司法人代表、执行董事兼总经理。
截止目前，周志远先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2.杨祺女士简历
杨祺女士，回族，1979 年 6 月出生，中国国籍，硕士学历。2010 年 11 月
至 2012 年 9 月任上海友网科技有限公司董事长助理；2014 年 9 月至 2016 年 3
月任立思辰股份有限公司安全集团董事长助理；2016 年 4 月至 2018 年 5 月任
海南德仁药业有限公司总裁。2019 年 4 月至 2020 年 6 月任公司副总经理；2020
年 7 月至 2021 年 5 月任公司总经理。
截止目前，杨祺女士未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3.兰天先生简历
兰天先生，土家族，1984 年 1 月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2014
年 2 月至 2016 年 7 月任海航集团有限公司计划财务部现金流管理中心副主任；
2016 年 2 月至 2016 年 7 月兼任海航金融服务有限公司总经理助理；2017 年 9
月至 2018 年 6 月兼任海航旅业国际总部财务总监；2016 年 7 月至 2019 年 5 月
任海南航空控股股份有限公司财务部总经理；2019 年 5 月至 2021 年 4 月任藏
格控股股份有限公司总经理助理。
截止目前，兰天先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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