证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2021-028
海南神农科技股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会
议于 2021 年 4 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会
议通知已于 2021 年 4 月 16 日以邮件、电话或专人方式送达公司各位董事。本
次会议由董事长曹欧劼女士主持，应出席董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
一、《公司 2020 年度董事会工作报告》
公司独立董事何进日先生、涂显亚女士和商小刚先生分别向董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度董事会工作报告》。
二、《公司 2020 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、《公司 2020 年度财务决算报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度财务决算报告》。
四、《公司 2020 年度利润分配预案》
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现合
并净利润-122,185,147.38 元，实现合并归属于母公司所有者的净利润
-118,146,750.92 元；截至 2020 年 12 月 31 日，本公司合并报表未分配利润
-390,960,493.55 元，母公司报表未分配利润-103,714,644.55 元，合并资本公积余额 274,613.415.66 元。
根据《公司法》《公司章程》及财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》（财会函[2000]7 号）等相关法律法规的要求，利润分配应以母公司的可供分配利润为依据，截至 2020 年末，由于母公司可供分配利润为负值，公司 2020 年度不具备向股东分配利润的条件。据此，考虑到公司的经营现状及未来发展，公司董事会拟定的 2020 年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。
五、《公司 2020 年年度报告全文及摘要》
公司董事会认为：公司 2020 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合证监会和深交所的规定；经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》。
六、《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。公司 2020 年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
七、《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》
公司董事会认为：公司 2020 年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度内部控制自我评价报告》。
八、《公司 2021 年第一季度报告全文》
公司董事会认为：公司 2021 年第一季度报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，公司全体董事保证公司 2021 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第一季度报告全文》。
九、《关于公司 2021 年度融资计划的议案》
公司董事会同意公司为满足 2021 年度经营发展的需要，拓宽融资渠道，公司及全资、控股子公司拟向金融机构申请综合授信及银行借款、银行委托贷款、信托融资等债务融资方式融资，融资总额不超过人民币 3 亿元。并提请股东大会授权公司董事长及董事长授权人士根据公司资金需求情况在年度融资计划范围内具体办理借款事宜、签署各项相关法律文件，并在上述融资总额内，对融资方式及其额度进行调整，融资额度可循环使用；授权期限为公司 2020 年年度股东大会审议通过之日至 2021 年年度股东大会召开之日。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度融资计划的公告》。
十、《关于公司会计政策变更的议案》
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和
通知进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允的反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司的实际情况，同意公司本次会计政策变更。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
十一、《公司 2021 年度投资者关系管理工作计划》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度投资者关系管理工作计划》。
十二、《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
同意公司于 2021 年 5 月 19 日召开公司 2020 年年度股东大会。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
海南神农科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十八日
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