证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2020-055
海南神农科技股份有限公司
关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 29 日召
开的第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议，具体内容如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部批准成立的社会中介机构，注册资本2650万元，具有财政部和中国证券监督管理委员会批准的证券、期货相关业务审计资格，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。该所承担了公司2019年度审计工作，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层，根据公司实际业务情况和市场情况等因素，与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用，办理服务协议签署等相关事项。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
2.机构性质：特殊普通合伙企业
3.历史沿革：中兴财光华会计师事务所成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙。中兴财光华会计师事务所具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北等省市设有35家分支机构。
4.注册地址：京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层
5.业务资质：中兴财光华会计师事务所具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格。
6.是否曾从事过证券服务业务：是
7.投资者保护能力：中兴财光华会计师事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2019年共同购买职业保险累计赔偿限额为11,500.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和为18,154.97万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
8.是否加入相关国际会计网络：已加入PKF国际会计组织
（二）人员信息
中兴财光华会计师事务所首席合伙人为姚庚春先生，截至2019年末，中兴财光华拥有合伙人127人，比上年增加14人；拥有注册会计师983人，比上年增加17人；截至2019年12月共有从业人员2988人，注册会计师中有500多人从事证券服务业务。
拟签字注册会计师刘星，注册会计师，合伙人，2000年至今一直从事审计工作，负责过上市公司、发债企业、新三板公司的年度审计、重大资产重组、资产证券化、REITs项目审计等业务，有证券服务业务从业经验，无兼职。
拟签字注册会计师曹卫强，注册会计师，具有多年审计经验，负责过上市公司、发债企业、新三板公司的财务审计、内控审计、尽职调查、REITs项目审计等业务，有证券服务业务从业经验，无兼职。
（三）业务信息
中兴财光华会计师事务所2019年度业务收入120,496.77万元，其中证券业务收入32,870.98万元。2019年度中兴财光华为55家上市公司提供年报审计服务，主要行业分布在制造业、传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气及水生产和供应业、种植业与林业、房地产业等。具有上市公司所在行业审计业务经验。
（四）执业信息
1.中兴财光华会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
2.执业人员从业经历、执业资质、专业胜任能力中兴财光华及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
审计项目合伙人：刘星，注册会计师，2000年至今一直从事审计工作，负责过上市公司、发债企业、新三板公司的年度审计、重大资产重组、资产证券化、REITs项目审计等业务，有证券服务业务从业经验，无兼职。
项目质量控制负责人：肖建华，注册会计师，2002年至今一直从事审计工作，
负责过上市公司、发债企业、新三板公司的年度审计业务，有证券服务业务从业经验，现为闻泰科技股份有限公司独立董事。
拟签字注册会计师：曹卫强，注册会计师，具有多年审计经验，负责过上市公司、发债企业、新三板公司的财务审计、内控审计、尽职调查、REITs项目审计等业务，有证券服务业务从业经验，无兼职。
（五）诚信记录
中兴财光华会计师事务所最近三年没有受到刑事处罚；受到行政处罚1次；受到的监管谈话、责令改正、出具警示函等行政监管措施20次，自律监管措施0次，均已按照有关规定要求进行了整改。
拟签字注册会计师刘星、曹卫强近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分、纪律处分。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1.审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会事前对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了认真核查，一致认为中兴财光华会计师事务所是一家具有证券从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够独立、客观、公正的完成审计工作，较好的满足公司年度财务报告审计工作的要求。为保证审计工作的连续性，提议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，同意将该议案提请公司第六届董事会第十四次会议审议。
2.独立董事的事前认可情况和独立意见
（1）事前认可意见
我们认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2020年度审计工作的要求。我们同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并将该议案提交公司第六届董事会第十四次会议进行审议。
（2）独立意见
经认真审查，我们认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务许可资质，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够
有能力胜任公司年报审计工作，聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）有利于年度审计和财务会计信息披露工作的顺利开展，有利于维护广大投资者合法权益；公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）有关事宜的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并将该事项提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
3.董事会意见
同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层，根据公司实际业务和市场情况等，与审计机构协商确定审计费用。
4、监事会意见
监事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，该所承担了公司2019年度审计工作，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保持审计工作的连续性和稳定性，监事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
四、报备文件
1.《第六届董事会第十四次会议决议》；
2.《第六届监事会第九次会议决议》；
3.审计委员会履职的证明文件；
4.独立董事事前认可意见书；
5.独立董事关于第六届董事会第十四次会议审议事项的独立意见；
6.拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
海南神农科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十月三十日
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