300189 深市 神农科技

证券代码：300189            证券简称：神农科技            公告编号：2020-023
              海南神农科技股份有限公司

          2019 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    本次股东大会未出现否决议案的情形；

    本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开的情况

    1．会议召开时间

  （1）现场会议时间：2020 年 5 月 19 日下午 2:30。

  （2）网络投票时间：2020 年 5 月 19 日。其中，通过深交所交易系统进行网
络投票的时间为 2020 年 5 月 19 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通
过深交所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 19 日上午 9：15 至下午 15：
00 期间的任意时间。

    2．现场会议地点：海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼会议室。
    3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

    4．会议召集人：公司董事会。

    5．会议主持人：董事长曹欧劼女士。

    6．本次会议的召集、召开以及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    （二）会议出席情况

    1．出席本次会议的股东共 9 名，代表股份 234,969,401 股，占上市公司股
份总数的 22.9462%，全部通过网络投票表决本次会议议案。

    2．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。


    二、 提案审议和表决情况

    本次股东大会以网络投票的表决方式审议通过了以下议案：

    （一）《公司 2019 年度董事会工作报告》

    总表决情况：

    同意 234,921,301 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9795%；反对
12,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0052%；弃权 35,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0153%。

    中小股东总表决情况：

    同意 55,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.4366%；反对 12,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.8103%；弃权 35,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 34.7531%。

    （二）《公司 2019 年度监事会工作报告》

    总表决情况：

    同意 234,921,301 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9795%；反对
12,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0052%；弃权 35,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0153%。

    中小股东总表决情况：

    同意 55,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.4366%；反对 12,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.8103%；弃权 35,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 34.7531%。

    （三）《公司 2019 年度财务决算报告》

    总表决情况：

    同意 234,913,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9760%；反对
56,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0240%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

    中小股东总表决情况：

    同意 46,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 45.4017%；反对 56,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 54.5983%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。


    （四）《公司 2019 年度利润分配预案》

    总表决情况：

    同意 234,900,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9708%；反对
32,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139%；弃权 35,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0153%。

    中小股东总表决情况：

    同意 34,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.5915%；反对 32,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 31.6554%；弃权 35,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 34.7531%。

    （五）《公司 2019 年年度报告全文及摘要》

    总表决情况：

    同意 234,921,301 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9795%；反对
48,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0205%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

    中小股东总表决情况：

    同意 55,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.4366%；反对 48,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 46.5634%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    （六）《关于公司计提 2019 年度预期信用损失、资产减值损失及预计负债
的议案》

    总表决情况：

    同意 234,900,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9708%；反对
68,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0292%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

    中小股东总表决情况：

    同意 34,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.5915%；反对 68,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 66.4085%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。


    三、律师出具的法律意见

    北京市中伦（深圳）律师事务所律师廖春兰、胡永胜出席了本次股东大会，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    （一）《2019 年年度股东大会决议》

    （二）《2019 年年度股东大会法律意见书》

    特此公告。

                                      海南神农科技股份有限公司董事会
                                            二〇二〇年五月十九日