证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2020-015
海南神农科技股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会
议于 2020 年 4 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议
通知已于 2020 年 4 月 16 日以邮件、电话或专人方式送达公司各位董事。本次会
议应出席董事 9 人，实际出席的董事 9 人，本次会议由公司董事长曹欧劼女士主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
一、会议以投票表决方式一致同意通过如下决议：
（一）审议并通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》
2019 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
公司独立董事何进日先生、涂显亚女士和商小刚先生分别向董事会递交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上述职。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2019 年度董事会工作报告》。
（二）审议并通过了《公司 2019 年度总经理工作报告》
董事会认为该报告客观、真实地反映了 2019 年度公司落实董事会决议、管
理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
（三）审议并通过了《公司 2019 年度财务决算报告》
2019 年度，公司实现营业收入 112,458,427.26 元，同比下降 34.58%；净利
润-338,021,069.24 元，同比下降 2,085.16%；其中归属于母公司所有者的净利润-329,317,069.35 元，同比下降 1,713.09%，报告期末，公司资产合计1,122,177,083.34 元，较上年期末下降 25.06%；负债合计 77,326,373.56 元，较上年期末下降 13%；所有者权益合计 1,044,850,709.78 元，其中归属于母公司所有者权益合计 1,048,481,139.60 元。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2019 年度财务决算报告》。
（四）审议并通过了《公司 2019 年度利润分配预案》
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2019 年度
实现合并净利润-338,021,069.24 元，实现合并归属于母公司所有者的净利润
-329,317,069.35 元；截至 2019 年 12 月 31 日，本公司合并报表未分配利润
-270,969,308.27 元，母公司报表未分配利润-53,750,478.96 元，资本公积金余额为 274,454,373.71 元。
根据《公司法》、《公司章程》及财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》（财会函[2007]7 号）等相关法律法规的要求，利润分配应以母公司的可供分配利润为依据，截至 2019 年末，由于母公司可供分配利润为负值，公司 2019 年度不具备向股东分配利润的条件。据此，考虑到公司的经营现状及未来发展，公司董事会拟定的 2019 年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
（五）审议并通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》
董事会认为：公司的内部控制是有效的，基本符合《企业内部控制基本规范》
的要求，公司不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。未来期间，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。
（六）审议并通过了《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映了公司募集资金
存放与使用的实际情况。公司 2019 年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了意见。会计师事务所出具了专项报告，保荐机构出具了核查意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（七）审议并通过了《公司 2019 年年度报告全文及摘要》
公司 2019 年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公
司章程》等相关规定，报告的内容和格式符合证监会和深交所的规定；经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2019 年年度报告全文》及《公司 2019 年年度报告摘要》。
（八）审议并通过了《公司 2020 年第一季度报告全文》
公司 2020 年第一季度报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，
公司全体董事保证公司 2020 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，
承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2020 年第一季度报告全文》。
（九）审议并通过了《公司 2020 年度投资者关系管理工作计划》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2020 年度投资者关系管理工作计划》。
（十）审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和通知进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允的反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》。
（十一）审议并通过了《关于公司计提 2019 年度预期信用损失、资产减值
损失及预计负债的议案》
董事会认为：本次计提预期信用损失、资产减值损失及预计负债符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提预期信用损失、资产减值损失及预计负债后能更加公允地反
映截至 2019 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计
信息更具有合理性。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了意见。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司计提 2019 年度预期信用损失、资产减值损失及预计负债的公告》。
（十二）审议并通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
同意公司于 2020 年 5 月 19 日召开公司 2019 年年度股东大会。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知》。
二、备查文件
1．经与会董事签字的董事会决议；
2．公司董事、高级管理人员对 2017 年年度报告书面确认意见；
3．经公司法定代表人、财务总监、财务负责人签字的财务报告及审计报告。
特此公告。
海南神农科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日
查看PDF原文
