海南神农基因科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间
现场会议时间：2019年5月16日上午9:00。
网络投票时间：2019年5月15日--2019年5月16日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为2019年5月15日下午15：00至2019年5月16日下午15：00的任意时间。
2、现场会议地点：海南省海口市紫荆路2-1号紫荆信息公寓26A公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事邓武先生。
6、本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席本次会议的股东及股东代表共16名，代表股份447,983,673股，占公司有表决权股份总数的43.75%；其中出席现场会议股东及股东代表共1名，
代表股份181,554,000股，占公司有表决权股份总数的17.73%，参加网络投票的股东共15名，代表股份266,429,673股，占公司有表决权股份总数的26.02%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议情况
本次会议采用现场记名投票表决结合网络投票的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《2018年年度报告及摘要》。
表决结果：447,964,373股同意，19,300股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9957%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意76,890,260股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9749%；反对19,300股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0251%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《2018年度董事会工作报告》。
表决结果：447,964,373股同意，19,300股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9957%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意76,890,260股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9749%；反对19,300股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0251%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过《2018年度监事会工作报告》。
表决结果：447,964,373股同意，19,300股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9957%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意76,890,260股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9749%；反对19,300股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0251%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过《2018年度审计报告》。
表决结果：447,964,373股同意，19,300股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9957%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意76,890,260股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9749%；反对19,300股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0251%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过《2018年度财务决算报告》。
表决结果：447,964,373股同意，19,300股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9957%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意76,890,260股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9749%；反对19,300股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0251%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过《2018年度利润分配预案》。
表决结果：447,964,373股同意，19,300股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9957%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意76,890,260股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数
的99.9749%；反对19,300股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0251%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于将母公司检测不合格的库存种子进行转商处理的议案》。
表决结果：447,964,373股同意，19,300股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9957%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意76,890,260股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9749%；反对19,300股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0251%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
8、审议通过《关于变更公司名称、简称的议案》。
表决结果：447,964,373股同意，19,300股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9957%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意76,890,260股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9749%；反对19,300股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0251%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
9、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：447,964,373股同意，19,300股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9957%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意76,890,260股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9749%；反对19,300股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0251%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
10、审议通过《关于公司募集资金投资项目完成时间调整的议案》。
表决结果：447,964,373股同意，19,300股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9957%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意76,890,260股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9749%；反对19,300股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0251%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所指派律师廖春兰、沈超出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《北京市中伦（深圳）律师事务所关于海南神农基因科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
2019年5月16日
