证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2018-030
海南神农基因科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间
现场会议时间：2018年5月28日上午9:00。
网络投票时间：2018年5月27日--2018年5月28日。其中，通过深交所
交易系统进行网络投票的时间为2018年5月28日上午9：30-11：30，下午13：
00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为2018年5月27日下午15：
00至2018年5月28日下午15：00 的任意时间。
2、现场会议地点：海南省海口市紫荆路2-1号紫荆信息公寓26A公司会议
室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长黄培劲先生。
6、本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席本次会议的股东及股东代表共4名，代表股份193,876,000股，占
公司有表决权股份总数的18.9332%；其中出席现场会议股东及股东代表共2名，
代表股份142,504,200股，占公司有表决权股份总数的13.9164%，参加网络投
票的股东共2名，代表股份51,371,800股，占公司有表决权股份总数的5.0168%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
本次会议采用现场记名投票表决结合网络投票的方式，逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过《2017年年度报告及摘要》。
表决结果：193,876,000股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本
次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意172,000
股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的
股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《2017年度董事会工作报告》。
表决结果：193,876,000股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本
次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意172,000
股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的
股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过《2017年度监事会工作报告》。
表决结果：193,876,000股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本
次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意172,000
股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的
股东所持有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过《2017年度审计报告》。
表决结果：193,876,000股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本
次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意172,000
股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的
股东所持有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过《2017年度财务决算报告》。
表决结果：193,876,000股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本
次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意172,000
股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的
股东所持有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过《2017年度利润分配预案》。
表决结果：193,876,000股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本
次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意172,000
股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的
股东所持有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年实现归属于母公
司所有者的净利润为-16,345,655.26元，加期初未分配利润111,288,081.91元，
扣除已分配的2016年度现金股利5,120,000.00元，截至2017年12月31日，
公司可供股东分配的期末未分配利润 89,822,426.65元，资本公积金余额
281,629,936.02元。由于公司 2017年度归属于母公司所有者的净利润为
-16,345,655.26 元，因此，公司本年度利润分配预案为：不进行利润分配，也
不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。
表决结果：193,876,000股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本
次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意172,000
股，占出席本次股东大会持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的
股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所指派律师廖春兰、倪艾坦出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《北京市中伦（深圳）律师事务所关于海南神农基因科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
2018年5月28日
