300188 深市 美亚柏科

 证券代码：300188        证券简称： 美亚柏科      公告编号：2022-114
          厦门市美亚柏科信息股份有限公司

        关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年
11 月 10 日收到公司副总经理、董事会秘书蔡志评先生的书面辞职报告，其因工作调整原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，后续将继续在子公司担任其他职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，蔡志评先生的辞职报告自送达董事会之日生效。

    截至本公告披露日，蔡志评先生持有公司股份 240,680 股，占公司总股本的
0.0299%。蔡志评先生原定任期至公司第五届董事会届满之日止，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件的有关规定，蔡志评先生辞职后将继续严格遵守前述法律法规和规范性文件中有关股份买卖的限制性规定。

    蔡志评先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对蔡志评先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

    根据公司第五届董事会第十四次会议的决定，将由高碧梅女士接任公司董事会秘书职责，《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    特此公告。

                                厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
                                                    2022 年 11 月 11 日