300188 深市 美亚柏科

 证券代码：300188        证券简称： 美亚柏科      公告编号：2022-116
            厦门市美亚柏科信息股份有限公司

          关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 10
日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。经公司董事长滕达先生提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任高碧梅女士（简历附后）为公司董事会秘书；经公司总经理申强先生提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任高碧梅女士为公司副总经理。高碧梅女士担任公司副总经理、董事会秘书的任期自本次董事会会议决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    高碧梅女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履职相关的专业能力和工作经验，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    公司独立董事对本次聘任副总经理、董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

  高碧梅女士的通讯方式如下：

  联系地址：厦门市软件园二期观日路 12 号

  联系电话：0592-3698792

  传真号码：0592-2519335

  电子邮箱：tzzgx@300188.cn

  高碧梅女士的简历附后，独立董事关于同意聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网的相关公告。

  特此公告。

                                厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
                                                    2022 年 11 月 11 日

  附：高碧梅女士简历

  高碧梅，女，1981 年 1 月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，毕
业于厦门大学工商管理专业，无永久境外居留权。曾就职于联想移动、美亚柏科、厦门中益等公司；2016 年 12 月至今历任公司投资部副经理、投资副总监、董事会办公室副主任、董事会办公室主任，自公司第五届董事会第十四次会议决议通过之日起担任公司副总经理、董事会秘书。

  截至本公告日，高碧梅女士持有公司股份 44,760 股，占公司股本总数的0.0056%；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。