300188 深市 美亚柏科

证券代码：300188          证券简称： 美亚柏科        公告编号：2022-53

            厦门市美亚柏科信息股份有限公司

            关于部分股票期权注销完成的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    厦门市美亚柏科信息股份有限公司(以下简称“公司”或“美亚柏科”)本次注销的股票期权为 175,330 份,涉及激励对象 79 名。

    经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期权的注
销手续已于 2022 年 5 月 9 日办理完成。现将相关事项说明如下：

    厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”或“美亚柏科”）于2021年6月18日召开公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三次会议、于2022年2月22日召开公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，决定对79名因离职及申请退出激励计划的激励对象合计持有的175,330份已获授尚未行权的股票期权进行注销。具体内容详见公司于2021年6月21日和2022年2月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-36、2022-09）。

    一、本次注销部分股票期权已履行的程序

    1、公司于2021年6月18日召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。决定对14名离职的原激励对象已获授尚未行权的股票期权共计41,940份进行注销，其中首次授予的股票期权（期权简称：美亚JLC1；期权代码：036360）29,940份，涉及人数11人；预留授予的股票期权（期权简称：美亚JLC2；期权代码：036402）12,000份，涉及人数3人。该事项已于2021年8月27日经公司2021年第一次临时股东大
会审议通过。

    2、公司于2022年2月22日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。决定对65名离职及申请退出激励计划的激励对象已获授尚未行权的股票期权共计
133,390份进行注销，其中首次授予的股票期权（期权简称：美亚JLC1；期权代码：036360）109,140份，涉及人数54人；预留授予的股票期权（期权简称：美亚JLC2；期权代码：036402）24,250份，涉及人数11人。该事项已于2022年3月10日经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

    综上，本次注销的期权总数为175,330份，涉及总人数为79名。其中：首次授予的股票期权（期权简称：美亚JLC1；期权代码：036360）139,080份, 涉及人数65人；预留授予的股票期权（期权简称：美亚JLC2；期权代码：036402）36,250份，涉及人数14人。

    二、本次注销后公司股权结构变化情况

    本次期权注销不涉及公司股本及股权结构变化。

    三、本次注销对公司的影响

    本次注销股票期权事项不会对公司的财务、经营状况和股权分布产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责，也不会影响公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的继续实施。

    特此公告。

                                    厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
                                                          2022 年 5 月 9 日