300188 深市 美亚柏科

 证券代码：300188        证券简称： 美亚柏科      公告编号：2022-46

          厦门市美亚柏科信息股份有限公司

          第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司于 2022年 4 月 26 日下午以通讯会议的方式召开了第五届董事会第九次会议，会议通知
于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议。公司监事和董事会秘书列席了会议。本次会议由董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定。

  一、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2022 年第一季度报告》

  与会董事认为：公司《2022 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  《2022 年第一季度报告全文》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。《2022 年第一季度报告披露的提示性公告》同日刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》和《上海证券报》。

  该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
  （二）审议通过《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》

  为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会有序高效开展工作，充分发挥委员会职能，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细
则》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，补选李小伟先生为公司第五届董事会提名委员会委员和第五届董事会薪酬与考核委员会委员，补选杨戚女士为公司第五届董事会战略委员会委员。以上补选的委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

  本次补选完成后，公司第五届董事会各专门委员会委员组成如下：

                      主任委员

 董事会专门委员会                                委员成员

                      （召集人）

  战略委员会          滕达          郑文元、申强、王曲、杨戚

  提名委员会          郝叶力        郑文元、陈少华、滕达、李小伟

  审计委员会          陈少华        郝叶力、郑文元、滕达、许瑾光

 薪酬与考核委员会      郑文元        郝叶力、陈少华、申强、李小伟

  该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
  二、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第九次会议决议；
  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 27 日