证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2021-86
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
16 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》中相应条款。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、变更注册资本具体情况
1．公司第四届董事会第十八次会议审议通过了 2019 年股票期权与限制性股
票激励计划首次授予部分股票期权第一个可行权期条件成就，公司实施自主行权事项；公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第二个可行权期和预留授予部分股票期权
第一个可行权期条件成就，公司实施自主行权事项。自 2021 年 3 月 30 日至 2021
年 12 月 6 日，自主行权股票期权共 713,004 份。基于以上原因，公司股本共增
加了 713,004 股。
2．根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》和《2019 年股票期权
与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2020 年年度股东大会、2021年第一次临时股东大会审议通过了对部分离职的原激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的回购注销事项，回购注销股份数共计 107,000 股，公司股本减少 107,000 股。
鉴于上述原因,公司股份总数由 806,477,635 股增加为 807,083,639 股，公
司注册资本由人民币 806,477,635 元增加为人民币 807,083,639 元。
变更事项 变更前 变更后
注册资本 806,477,635 元 807,083,639 元
股份总数 806,477,635 股 807,083,639 股
二、《公司章程》修订情况
《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第 3 条 公司根据《中国共产党章程》规定， 第三条 公司根据《中国共产党章程》规定，设
设立中共厦门市美亚柏科信息股份有限公司 立中共厦门市美亚柏科信息股份有限公司委员会委员会（以下简称“公司党委”）。公司党 （以下简称“公司党委”）。公司党委在公司发委在公司发挥政治核心和思想引领作用，把 挥政治核心和思想引领作用，把方向、管大局、方向、管大局、保落实，宣传贯彻党的方针 促落实，宣传贯彻党的方针政策，引导和监督企政策，引导和监督企业遵守国家的法律法规， 业遵守国家的法律法规，领导工会、共青团等群领导工会、共青团等群团组织，团结凝聚职 团组织，团结凝聚职工群众，维护各方合法权益，工群众，维护各方合法权益，促进企业健康 促进企业健康发展。
发展。
第 7 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第七条 公司注册资本为人民币 807,083,639
806,477,635 元。 元。
第 8 条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 公司为永久存续的其他股份有限公司
(上市)。
第 14 条 经公司登记机关核准，公司的经营 第十四条 经公司登记机关核准，公司的经营
范围：软件开发；人工智能应用软件开发； 范围：一般项目：信息系统集成服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服 信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批务；人工智能行业应用系统集成服务；信息 发；计算机软硬件及辅助设备零售；数据处理和系统集成服务；信息系统运行维护服务；大 存储支持服务；5G通信技术服务；计算机及通讯数据服务；互联网数据服务；数据处理和存 设备租赁；广播影视设备销售；通信设备销售；储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨 移动通信设备销售；数字内容制作服务（不含出询、技术交流、技术转让、技术推广；互联 版发行）；互联网安全服务；技术进出口；商用密网安全服务；信息咨询服务（不含许可类信 码产品生产；商用密码产品销售；安防设备销售；息咨询服务）；信息安全设备制造；计算机 安防设备制造；金属链条及其他金属制品销售；软硬件及辅助设备批发；计算机及通讯设备 金属制品销售；照明器具制造；可穿戴智能设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；计算 销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交机系统服务；软件销售；信息安全设备销售； 流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围数字视频监控系统销售；智能机器人的研发； 设备制造；移动终端设备制造；移动通信设备制智能无人飞行器销售；智能车载设备销售； 造；通信设备制造；互联网设备制造；大数据服云计算设备销售；物联网设备销售；安防设 务；人工智能公共数据平台；信息安全设备销售；
备销售；通信设备销售；网络设备销售；教 信息安全设备制造；网络与信息安全软件开发；育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活 智能机器人销售；智能机器人的研发；计算机系动）；技术进出口；货物进出口；建筑智能 统服务；信息系统运行维护服务；电子产品销售；化系统设计；建筑智能化工程施工；计算机 云计算装备技术服务；人工智能通用应用系统；信息系统安全专用产品销售；出版物批发； 智能基础制造装备销售；智能基础制造装备制造。
互联网信息服务；商用密码产品销售。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设
计；互联网信息服务；互联网上网服务；电子出
版物出版；电子出版物制作；出版物零售；建设
工程施工；计算机信息系统安全专用产品销售；
司法鉴定服务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）
第20条 公司股份总数为 806,477,635股， 第二十条 公司股份总数为 807,083,639 股，公
公司的股本结构为：普通股806,477,635 股， 司的股本结构为：普通股807,083,639 股，其他
其他种类股 0股。 种类股 0股。
第 42 条 股东大会是公司的权力机构，依法 第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法
行使下列职权： 行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）决定公司的战略和发展规划；
监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）选举和更换非由职工代表担任的董事、监
（三）审议批准董事会的报告； 事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准董事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准监事会的报告；
决算方案； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 方案；
亏损方案； （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 方案；
议； （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （九）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （十）批准公司重大会计政策、会计估计变更方
变更公司形式作出决议； 案；
…… （十一）对公司合并、分立、解散、清算或者变
……
第 127 条 公司设董事会，对股东大会负责。 第一百二十七条 公司设董事会，对股东大会负
责。董事会是公司的经营决策主体，发挥定战略、
作决策、防风险作用，依照法定程序和公司章程
行使对公司重大问题的决策权，并加强对经理层
的管理和监督。
第 128 条 公司董事会由 9 名董事组成，设 第一百二十八条 公司董事会由 9 名董事组成，
董事长 1人，可以设副董事长，独立董事占 设董事长 1 人，可以设副董事长，独立董事占比
比不低于公司董事会人数的 1/3。 不低于公司董事会人数的 1/3，外部董事人数应当
超过董事会全体成员的半数。
第 129 条 董事会行使下列职权： 第一百二十九条 董事会行使下列职权：
（一）负责召集股东大会，并向大会报告工 （一）审议决定贯彻党中央决策部署和落实国家
作； 发展战略的重大举措；
（二）执行股东大会的决议； （二）负责召集股东大会，并向大会报告工作；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）执行股东大会的决议；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算 （四）制订公司战略和发展规划、经营方针和投
方案； 资计划；决定公司的经营计划和投资方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 （五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
方案； 制订公司预算调整方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发 （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
行债券或其他证券及上市方案； （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票 券或其他证券及上市方案；
或者合并、分立和解散或者变更公司形式的 （八）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者
方案；
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