300188 深市 美亚柏科

证券代码：300188          证券简称： 美亚柏科        公告编号：2021-40

            厦门市美亚柏科信息股份有限公司

关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第
  一个行权期已授予尚未行权的股票期权注销完成的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  厦门市美亚柏科信息股份有限公司(以下简称“公司”或“美亚柏科”)本次注销
的股票期权为 232,782 份,约占注销前公司总股本 806,405,295 股的 0.0289%。

  公司已于2021年6月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述股票期权的注销手续。现将相关事项说明如下：

    一、2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施简述

  1、2019 年 3 月 28 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《<2019 年股票
期权与限制性股票激励计划(草案）>及其摘要》(以下简称“《激励计划（草案）》”)、《2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《股权激励考核管理办法》”）、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等事项；公司第四届监事会第六次会议审议了上述事项，并对本次股权激励计划首次授予激励对象名单进行了核实；公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了同意的独立意见。
  2、2019 年 3 月 30 日至 2019 年 4 月 8 日，公司对首次授予激励对象的姓名和职
务在公司内部 OA 办公系统及内部邮件系统进行了公示。监事会对公示情况发布了核
查意见，并于 2019 年 4 月 9 日，发布了《监事会关于 2019 年股票期权与限制性股票
激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

  3、2019 年 4 月 18 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《<2019 年股票期
权与限制性股票激励计划(草案）>及其摘要》、《2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜
的议案》等事项。

  4、2019 年 5 月 16 日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八
次会议，审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》和《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对首次授予部分激励对象调整后的名单进行核实并发表了核查意见。

  5、2019 年 6 月 6 日，公司发布了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计
划首次授予登记完成的公告》，2019 年 6 月 11 日完成了本激励计划股票期权和限制
性股票首次授予工作。

  6、2019 年 7 月 17 日公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次
会议，2019 年 8 月 2 日公司召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分
股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。该部分股票期权/限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销/回购注销手续。

  7、2019 年 9 月 29 日公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十
一次会议，2019 年 10 月 16 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。该部分股票期权/限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销/回购注销手续。

  8、2020 年 1 月 23 日，公司召开第四届董事会第十五次会议和监事会第十四次
会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留权益的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对预留权益授予部分激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

  9、2020 年 2 月 25 日，公司发布了《关于 2019 年股权激励计划预留部分限制性
股票授予登记完成的公告》；2020 年 2 月 26 日，公司发布了《关于 2019 年股权激励
计划预留部分股票期权授予登记完成的提示性公告》，2020 年 2 月 26 日完成了本激
励计划预留部分股票期权和限制性股票授予工作。

  10、2020 年 3 月 27 日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第
十五次会议，2020 年 4 月 21 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于注销
部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。该部分股票期权/限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销/回购注销手续。


  11、2020 年 6 月 1 日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七
次会议审议通过了《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个可行权/解除限售条件成就的议案》、《关于调整股票期权行权价格的议案》，公
司独立董事对相关事项发表了独立意见。2020 年 6 月 16 日, 首次授予部分限制性股
票第一个解锁期解锁股份上市流通、首次授予部分股票期权第一个可行权期可行权。
  12、2020 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第
十八次会议，2020 年 12 月 14 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。该部分股票期权/限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销/回购注销手续。

  13、2020 年 11 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事
会第二十次会议，2020 年 12 月 14 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。该部分股票期权/限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销/回购注销手续。
  14、2021 年 3 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会
第二十一会议，2021 年 4 月 20 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于注
销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。该部分股票期权/限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销/回购注销手续。

  15、2021 年 6 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会
第二十三会议，审议通过了《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个可行权/解除限售期条件成就的议案》、《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个可行权/解除限售期条件成就的议案》、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》、《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期已授予未行权股票期权的议案》和《关于调整股票期权行权价格的议案》等事项。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    二、本次注销期权情况

  2020 年 6 月 1 日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七
次会议，审议通过了《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个可行权/解除限售条件成就的议案》,首次授予部分第一个行权期可行权的激

励对象共 902 名，可行权期权数量为 1,754,080 份，行权期限为 2020 年 6 月 16 日至
2021 年 5 月 14 日止，本次行权采用自主行权模式。

  截至上述行权期届满之日，尚有 132 名激励对象持有的 232,782 份股票期权未行
权。

  2021 年 6 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二
十三会议，审议通过了《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期已授予未行权股票期权的议案》。

  公司董事会经公司 2018 年年度股东大会授权，根据本次《激励计划（草案）》、《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，对上述激励对象合计持有尚未行权的232,782 份股票期权进行注销。

  经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销
事项已于 2021 年 6 月 24 日完成。本次合计注销期权（期权简称：美亚 JLC1，期权
代码：036360）232,782 份，涉及人数 132 人。

    三、本次注销后公司股权结构变化情况

  本次期权注销不涉及公司股本及股权结构变化。

    四、本次注销对公司的影响

  本次注销股票期权事项不会对公司的财务、经营状况和股权分布产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责，也不会影响公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的继续实施。

  特此公告。

                                    厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
                                                        2021 年 6 月 24 日