300188 深市 美亚柏科

 证券代码：300188        证券简称： 美亚柏科      公告编号：2021-23

            厦门市美亚柏科信息股份有限公司

            2020 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召 开。

    2、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2021年4月20日（星期二）下午15:00开始。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
 间为：2021 年 4 月 20 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15-9:25、9:30-11:30
 和下午 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 4 月 20 日
 （现场股东大会召开当日）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    3、会议召开地点：厦门软件园二期观日路12号美亚柏科大厦2109会议室。
    4、会议召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集；现场会议由公 司董事长滕达先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和 规范性文件的规定。

    5、会议出席情况：

    通过现场和网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表共计 67 人，
 代表公司有表决权的股份数为 393,700,045 股，占公司有表决权股份总数的
48.8021 ％。其中，出席现场会议的股东及股东代表共计 18 人，代表公司有表决权的股份数为 385,794,096 股，占公司有表决权股份总数的 47.8221 ％；通过网络投票的股东 49 人，代表公司有表决权的股份数为 7,905,949 股，占公司有表决权股份总数的 0.9800 ％。

  出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 52 人，代表公司有表决权的股份数为 8,910,635 股，占公司有表决权股份总数的 1.1045 ％。

  出席会议的股东及股东代表均为2021年4月15日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。

  公司董事、监事和董事会秘书出席情况及其他人员列席情况：

  （1）公司现任董事9人，全部出席了本次会议。

  （2）公司现任监事3人，全部出席了本次会议。

  （3）公司董事会秘书蔡志评出席了本次会议。

  （4）公司部分高管及福建天衡联合律师事务所律师列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

    1、审议通过《2020 年度董事会工作报告》

  表决结果：同意股份数 393,611,045 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9774 ％；反对股份数 89,000 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.0226％；弃权股份数  0  股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0  ％。

  其中中小股东表决情况为：同意股份数 8,821,635 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0012 ％；反对股份数 89,000 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9988 ％；弃权股份数  0  股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的  0％。

  该议案获得通过。

    2、审议通过《2020 年度监事会工作报告》


  表决结果：同意股份数 393,615,345 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9785 ％；反对股份数 84,700 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.0215 ％；弃权股份数  0  股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0  ％。

  其中中小股东表决情况为：同意股份数 8,825,935 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0495 ％；反对股份数 84,700 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9505 ％；弃权股份数  0  股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的  0％。

  该议案获得通过。

    3、审议通过《2020 年度财务决算报告》

  表决结果：同意股份数 393,611,045 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9774 ％；反对股份数 89,000 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.0226％；弃权股份数  0  股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0  ％。

  其中中小股东表决情况为：同意股份数 8,821,635 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0012 ％；反对股份数 89,000 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9988 ％；弃权股份数  0  股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的  0％。

  该议案获得通过。

    4、审议通过《2020 年度利润分配预案》

  表决结果：同意股份数 393,615,345 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9785 ％；反对股份数 84,700 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.0215 ％；弃权股份数  0  股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0  ％。

  其中中小股东表决情况为：同意股份数 8,825,935 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0495 ％；反对股份数 84,700 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9505 ％；弃权股份数  0  股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的  0％。


  该议案获得通过。

    5、审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》

  表决结果：同意股份数 392,953,065 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8103％；反对股份数 746,980 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的  0.1897％；弃权股份数 0  股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0  ％。

  其中中小股东表决情况为：同意股份数 8,163,655股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的  91.6170 ％；反对股份数 746,980 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 8.3830 ％；弃权股份数 0  股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的  0％。

  该议案获得通过。

    6、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

  表决结果：同意股份数 393,615,345 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9785 ％；反对股份数 84,700 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.0215 ％；弃权股份数  0  股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0  ％。

  其中中小股东表决情况为：同意股份数 8,825,935 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0495 ％；反对股份数 84,700 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9505 ％；弃权股份数  0  股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的  0％。

  该议案获得通过。

    7、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

  为关联议案，出席会议关联股东国投智能科技有限公司、郭永芳、滕达、申强、吴鸿伟、张雪峰、栾江霞回避表决，回避表决股份总数为320,698,325股。
  表决结果：同意股份数 71,502,211 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 97.9459 ％；反对股份数 1,499,509  股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 2.0541 ％；弃权股份数  0股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的  0％。

  其中中小股东表决情况为：同意股份数  7,411,126 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 83.1717 ％；反对股份数 1,499,509 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 16.8283 ％；弃权股份数  0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的  0％。

  该议案获得通过。

    8、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的议案》

  为关联议案，出席会议关联股东国投智能科技有限公司回避表决，回避表决股份总数为 179,524,574 股。

  表决结果：同意股份数 214,090,771 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9605 ％；反对股份数 84,700 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.0395 ％；弃权股份数  0  股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0  ％。

  其中中小股东表决情况为：同意股份数 8,825,935 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0495 ％；反对股份数 84,700 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9505 ％；弃权股份数  0  股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的  0％。

  该议案获得通过。

    9、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
  表决结果：同意股份数 393,615,345 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9785 ％；反对股份数 84,700 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.0215 ％；弃权股份数  0  股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0  ％。

  其中中小股东表决情况为：同意股份数 8,825,935 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0495 ％；反对股份数 84,700 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9505 ％；弃权股份数  0  股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的  0％。

  该议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，该议案获得通过。


    10、审议通过《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》

  表决结果：同意股份数 393,615,345 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9785 ％；反对股份数 84,700 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.0215 ％；弃权股份数  0  股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0  ％。

  其中中小股东表决情况为：同意股份数 8,825,935 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0495 ％；反对股份数 84,700 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.95