300188 深市 美亚柏科

证券代码：300188        证券简称： 美亚柏科      公告编号：2020-61

          厦门市美亚柏科信息股份有限公司

 关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”或“美亚柏科”）于
2020 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会
议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中 65 名原激励对象因离职，已不符合股权激励对象的条件，根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会决定对上述不符合激励条件的激励对象已获授尚未行权的股票期权共计 142,900 份进行注销，对其已获授尚未解除限售的限制性股票共计 143,620 股进行回购注销，回购总金额 1,271,735.2 元。

    本次回购注销完成后，公司总股本将由 806,378,173 股减至 806,234,553
股。该事项尚需提交公司股东大会审议。现就有关事项公告如下：

    一、2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施简述

    1、2019 年 3 月 28 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《<2019
年股票期权与限制性股票激励计划(草案）>及其摘要》(以下简称“《激励计划（草案）》”)、《2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等事项；公司第四届监事会第六次会议审议了上述事项，并对本次股权激励计划首次授予激励对象名单进行了核实；公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了同意的独立意见。

    2、2019 年 3 月 30 日至 2019 年 4 月 8 日，公司对首次授予激励对象的姓名
和职务在公司内部 OA 办公系统及内部邮件系统进行了公示。监事会对公示情况
发布了核查意见，并于 2019 年 4 月 9 日，发布了《监事会关于 2019 年股票期权
与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。


  3、2019 年 4 月 18 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《<2019 年股
票期权与限制性股票激励计划(草案）>及其摘要》、《2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等事项。

  4、2019 年 5 月 16 日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会
第八次会议，审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》和《关于向激励对象首次授
予股票期权与限制性股票的议案》，确定 2019 年 5 月 16 日为本次股权激励计划
的首次授予日，同意公司向符合授予条件的 961 名激励对象授予 468.54 万份股票期权，授予价格为 17.17 元/份；同意公司向符合授予条件的 841 名激励对象授予 957.79 万股限制性股票，授予价格为 8.55 元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对首次授予部分激励对象调整后的名单进行核实并发表了核查意见。

  5、2019 年 6 月 6 日，公司发布了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激
励计划首次授予登记完成的公告》，完成了本激励计划股票期权和限制性股票首次授予工作，本次授予股票期权 468.54 万份，授予限制性股票 957.79 万股。确
定限制性股票上市日为 2019 年 6 月 11 日。公司总股本由 794,832,809 股增加至
804,410,709 股。

  6、2019 年 7 月 17 日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会
第九次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，决定对 11 名离职激励对象已获授尚未行权的股票期权共计 50,000 份进行注销，对 7 名离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票共计 30,300 股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象总人数将有 1,233 名调整至 1,219 名，其中首次授予的
股票期权人数由 961 名调整为 950 名，首次授予的股票期权数量由 4,685,400 份
调整为 4,635,400 份；首次授予的限制性股票人数由 841 名调整为 834 名，首次
授予的限制性股票数量由 9,577,900 万股调整为 9,547,600 股。该部分股票期权/限制性股票已于2019年11月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销/回购注销手续。

  7、2019 年 9 月 29 日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，决定对 21 名离职激励对象已获授尚未行权的股票期权共计 131,700份进行注销，对 14 名离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票共计 99,300 股进行回购注销。本次注销/回购注销完成后，2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象总人数将有 1,219 名调整至 1,194 名，其中首次授
予的股票期权人数由 950 名调整为 929 名，首次授予的股票期权数量由 4,635,400
份调整为 4,503,700 份；首次授予的限制性股票人数由 834 名调整为 820 名，首
次授予的限制性股票数量由 9,547,600 股调整为 9,448,300 股。该部分股票期权/
限制性股票已于 2019 年 11 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司完成注销/回购注销手续。

  8、2020 年 1 月 23 日，公司召开第四届董事会第十五次会议和监事会第十
四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2019 年股票期权与限制性股票激
励计划预留权益的议案》，确定 2020 年 1 月 23 日为本次股权激励计划的预留权
益授予日，同意公司向符合授予条件的 149 名激励对象授予 76 万份股票期权，
授予价格为 21.37 元/份；同意公司向符合授予条件的 210 名激励对象授予 134
万股限制性股票，授予价格为 10.69 元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对预留权益授予部分激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
2020 年 2 月 26 日，公司完成中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司预留部
分股票期权和限制性股票的授予工作，确定预留部分股票期权和限制性股票的授
予登记日为 2020 年 2 月 26 日。

  9、2020 年 3 月 27 日，公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第
十五次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。决定对 27 名不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计123,500 份进行注销，对 18 名不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 122,400 股进行回购注销。回购注销完成后，首次授予部分的激励对象总人数将由 1,194 名调整至 1,165 名，其中首次授予股票期权激励对象
由 929 人调整为 902 人，首次授予限制性股票激励对象由 820 人调整为 803 人。
首次授予的已获授但尚未行权的股票期权数量由 4,503,700 份调整为 4,385,200份，首次授予的已获授但尚未解除限售的限制性股票数量由 9,448,300 股调整为
9,330,900 股。2020 年 5 月 20 日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司完成了注销/回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 805,333,717股减至 805,211,317 股。

  10、2020 年 6 月 1 日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第
十七次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》，同意按照公司《激励计划》的相关规定，依据公司 2019 年度权益分派的实施情况，将 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权价格由 17.17 元/份调整
为 17.08 元/份。2020 年 6 月 16 日, 首次授予部分限制性股票第一个解锁期解锁
股份上市流通、首次授予部分股票期权第一个可行权期可行权。截止本公告披露日，已行权1,166,856份股票期权，公司总股本由805,211,317股增加至806,378,173股。

    二、本次注销股票期权和回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

    1、本次注销股票期权及回购注销限制性股票情况

    （1）注销股票期权

  根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于袁坤、杨烁、李凤姣、张鹏、郑俊杰、胡慧凯、徐圳雅、黎磊、马涛、齐上凯等54名获授股票期权的激励对象因离职，已不符合股权激励对象的条件,公司董事会决定对其已获授但尚未行权的全部股票期权进行注销。本次注销的股票期权数量合计为142,900份，占公司当前总股本的0.0177%。其中注销首次授予的股票期权109,800份,注销预留授予的股票期权33,100份。

    （2）回购注销限制性股票

    1）本次回购注销基本情况

  根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于杨伟彬、周秋辉、陈新翰、孙辉、李跃飞、金佐威、苏金发、胡俊生、黄佳堃等30名获授限制性股票的激励对象因离职，已不符合股权激励对象的条件，公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。本次回购注销的限制性股票数量合计为143,620股，占公司当前总股本的0.0178%。其中回

      2）回购数量、回购价格及调整依据

      2020年6月3日，公司实施了2019年年度权益分派，向全体股东每10股派人民
  币现金0.9元（含税）。除此之外，自公司《2019年股票期权与限制性股票激励计
  划（草案）》限制性股票首次授予及预留授予以来，公司未发生其他影响限制性
  股票数量或价格的事项。

      根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》“第五章 激励
  计划的具体内容”“（九）限制性股票回购与注销”的相关规定，在授予日后，若
  美亚柏科发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息
  等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股
  票的回购数量、回购价格做相应的调整。本次限制性股票回购注销不涉及回购数
  量调整，只涉及回购价格调整，派息回购价格的调整方法如下：P＝P0﹣V ，其
  中：P为调整后的回购价格，P0为调整前的授予价格；V 为每股的派息额。

      2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分，授予日为2019年5月
  16日，授予价格为8.55元/股，回购价格根据派息情况调整为：

      P＝P0﹣V=8.55 元/股-0.09 元/股=8.46 元/股。

      2019年股票期权与限制性股票激励计划首次预留部分，授予日为2020年1月
  23日，授予价格为