300188 深市 美亚柏科

 证券代码：300188        证券简称： 美亚柏科      公告编号：2020-28
            厦门市美亚柏科信息股份有限公司

            2019 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召 开。

    2、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2020年4月21日（星期二）下午15:00开始。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2020年4月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月21日上午9:15至下午15:00期间的 任意时间。

    3、会议召开地点：厦门软件园二期观日路12号美亚柏科大厦2109会议室。
    4、会议召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集；现场会议由公 司董事长滕达先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和 规范性文件的规定。

    5、会议出席情况：

    通过现场和网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表共计39人，代 表公司有表决权的股份数为451,388,287股，占公司有表决权股份总数的 56.0499％。其中，出席现场会议的股东及股东代表共计17人，代表公司有表决
权的股份数为387,776,916股，占公司有表决权股份总数的48.1511％；通过网络投票的股东22人，代表公司有表决权的股份数为63,611,371股，占公司有表决权股份总数的7.8988％。

  出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计27人，代表公司有表决权的股份数为64,702,657股，占公司有表决权股份总数的8.0343％。

  出席会议的股东及股东代表均为2020年4月16日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。

  公司董事、监事和董事会秘书出席情况及其他人员列席情况：

  （1）公司现任董事9人，全部出席了本次会议。

  （2）公司现任监事3人，全部出席了本次会议。

  （3）公司董事会秘书蔡志评出席了本次会议。

  （4）公司部分高管及福建天衡联合律师事务所律师列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

    1、审议通过《2019 年度董事会工作报告》

  表决结果：同意股份数451,375,787股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9973％；反对股份数11,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0024％；弃权股份数1,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0003％。

  其中中小股东表决情况为：同意股份数64,690,157股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9807％；反对股份数11,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0170％；弃权股份数1,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0023％。

  该议案获得通过。

    2、审议通过《2019 年度监事会工作报告》


  表决结果：同意股份数451,375,787股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9973％；反对股份数11,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0024％；弃权股份数1,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0003％。

  其中中小股东表决情况为：同意股份数64,690,157股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9807％；反对股份数11,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0170％；弃权股份数1,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0023％。

  该议案获得通过。

    3、《2019 年度财务决算报告》

  表决结果：同意股份数451,375,787股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9973％；反对股份数11,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0024％；弃权股份数1,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0003％。

  其中中小股东表决情况为：同意股份数64,690,157股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9807％；反对股份数11,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0170％；弃权股份数1,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0023％。

  该议案获得通过。

    4、《2019 年度利润分配预案》

  表决结果：同意股份数451,375,287股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9972％；反对股份数11,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0025％；弃权股份数1,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0003％。

  其中中小股东表决情况为：同意股份数64,689,657股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9799％；反对股份数11,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0178％；弃权股份数1,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0023％。


  该议案获得通过。

    5、《2019 年年度报告全文及摘要》

  表决结果：同意股份数451,375,787股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9973％；反对股份数11,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0024％；弃权股份数1,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0003％。

  其中中小股东表决情况为：同意股份数64,690,157股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9807％；反对股份数11,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0170％；弃权股份数1,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0023％。

  该议案获得通过。

    6、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

  表决结果：同意股份数451,375,787股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9973％；反对股份数11,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0024％；弃权股份数1,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0003％。

  其中中小股东表决情况为：同意股份数64,690,157股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9807％；反对股份数11,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0170％；弃权股份数1,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0023％。

  该议案获得通过。

    7、《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

  为关联交易议案，出席会议的关联股东国投智能科技有限公司(含刘冬颖和李国林委托其表决的股份)、滕达、郭永芳、申强均回避表决，共计回避表决股份317,367,265股。

  表决结果：同意股份数 134,008,522股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9907％；反对股份数11,000股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0.0082％；弃权股份数1,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0011％。

  其中中小股东表决情况为：同意股份数64,690,157股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9807％；反对股份数11,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0170％；弃权股份数1,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0023％。

  该议案获得通过。

    8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  表决结果：同意股份数451,377,787股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9977％；反对股份数9,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0020％；弃权股份数1,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0003％。

  其中中小股东表决情况为：同意股份数64,692,157股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9838％；反对股份数9,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0139％；弃权股份数1,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0023％。

  该议案获得通过。

    9、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

  表决结果：同意股份数451,377,787股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9977％；反对股份数9,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0020％；弃权股份数1,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0003％。

  其中中小股东表决情况为：同意股份数64,692,157股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9838％；反对股份数9,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0139％；弃权股份数1,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0023％。

  该议案获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上通过。


    三、律师出具的法律意见

  福建天衡联合律师事务所认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司董事会印章的股东大会决议；
  2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
                                                2020 年 4 月 21 日