300188 深市 美亚柏科

证券代码：300188        证券简称： 美亚柏科      公告编号：2020-21

          厦门市美亚柏科信息股份有限公司

 关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”或“美亚柏科”）于2020 年 3月 27 日召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。
公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中 27 名获授股票期权和 18 名获授
限制性股票的原激励对象因离职，已不符合股权激励对象的条件，根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会决定对上述不符合激励条件的激励对象已获授尚未行权的股票期权共计 123,500 份进行注销，对其已获授尚未解除限售的限制性股票共计 122,400 股进行回购注销，回购总金额 1,057,220 元。

    本次回购注销完成后，公司总股本将由 805,333,717 股减至 805,211,317
股。该事项尚需提交公司股东大会审议。现就有关事项公告如下：

    一、2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施简述

    1、2019 年 3 月 28 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《<2019
年股票期权与限制性股票激励计划(草案）>及其摘要》(以下简称“《激励计划（草案）》”)、《2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等事项；公司第四届监事会第六次会议审议了上述事项，并对本次股权激励计划首次授予激励对象名单进行了核实；公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了同意的独立意见。

    2、2019 年 3 月 30 日至 2019 年 4 月 8 日，公司对首次授予激励对象的姓名
和职务在公司内部 OA 办公系统及内部邮件系统进行了公示。监事会对公示情况

发布了核查意见，并于 2019 年 4 月 9 日，发布了《监事会关于 2019 年股票期权
与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
    3、2019 年 4 月 18 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《<2019 年股
票期权与限制性股票激励计划(草案）>及其摘要》、《2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等事项。

    4、2019 年 5 月 16 日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会
第八次会议，审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》和《关于向激励对象首次授
予股票期权与限制性股票的议案》，确定 2019 年 5 月 16 日为本次股权激励计划
的首次授予日，同意公司向符合授予条件的 961 名激励对象授予 468.54 万份股票期权，授予价格为 17.17 元/份；同意公司向符合授予条件的 841 名激励对象授予 957.79 万股限制性股票，授予价格为 8.55 元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对首次授予部分激励对象调整后的名单进行核实并发表了核查意见。

    5、2019 年 6 月 6 日，公司发布了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激
励计划首次授予登记完成的公告》，完成了本激励计划股票期权和限制性股票首次授予工作，本次授予股票期权 468.54 万份，授予限制性股票 957.79 万股。确
定限制性股票上市日为 2019 年 6 月 11 日。公司总股本由 794,832,809 股增加至
804,410,709 股。

    6、2019 年 7 月 17 日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会
第九次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，决定对 11 名离职激励对象已获授尚未行权的股票期权共计 50,000 份进行注销，对 7 名离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票共计 30,300 股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象总人数将有 1,233 名调整至 1,219 名，其中首次授予的
股票期权人数由 961 名调整为 950 名，首次授予的股票期权数量由 4,685,400 份
调整为 4,635,400 份；首次授予的限制性股票人数由 841 名调整为 834 名，首次
授予的限制性股票数量由 9,577,900 万股调整为 9,547,600 股。该部分股票期权/
限制性股票已于2019年11月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销/回购注销手续。

    7、2019 年 9 月 29 日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，决定对 21 名离职激励对象已获授尚未行权的股票期权共计 131,700份进行注销，对 14 名离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票共计 99,300 股进行回购注销。本次注销/回购注销完成后，2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象总人数将有 1,219 名调整至 1,194 名，其中首次授
予的股票期权人数由 950 名调整为 929 名，首次授予的股票期权数量由 4,635,400
份调整为 4,503,700 份；首次授予的限制性股票人数由 834 名调整为 820 名，首
次授予的限制性股票数量由 9,547,600 股调整为 9,448,300 股。该部分股票期权/
限制性股票已于 2019 年 11 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司完成注销/回购注销手续。

    8、2020 年 1 月 23 日，公司召开第四届董事会第十五次会议和监事会第十
四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2019 年股票期权与限制性股票激
励计划预留权益的议案》，确定 2020 年 1 月 23 日为本次股权激励计划的预留权
益授予日，同意公司向符合授予条件的 149 名激励对象授予 76 万份股票期权，
授予价格为 21.37 元/份；同意公司向符合授予条件的 210 名激励对象授予 134
万股限制性股票，授予价格为 10.69 元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对预留权益授予部分激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
    9、2020 年 2 月 26 日，公司发布了《关于 2019 年股权激励计划预留部分限
制性股票授予登记完成的公告》；2020 年 2 月 27 日，公司发布了《关于 2019 年
股权激励计划预留部分股票期权授予登记完成的提示性公告》，完成了本激励计划预留部分股票期权和限制性股票授予工作，本次授予股票期权 76 万份，授予
限制性股票 134 万股。确定限制性股票上市日为 2020 年 2 月 27 日。公司总股本
由 803,993,717 股增加至 805,333,717 股。

    二、本次注销股票期权和回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源


    1、本次注销股票期权及回购注销限制性股票情况

    （1）注销股票期权

    根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于郑志杰、韩光、李小飞、庄进发、杨川云、张海翔、兰书俊、王威、刘利丽、王冰、陈允进、林婧瑜、肖建锋、陈代辉、张少仑、王辉、马荣胜、李毅泽、黄万绮、季俊杰、查耀华、张锦源、陈红岩、黄睿、王成成、谢挺、邱际光等27名获授股票期权的激励对象因离职，已不符合股权激励对象的条件,公司董事会决定对其已获授但尚未行权的全部股票期权进行注销。本次注销的股票期权数量合计为123,500份，占公司当前总股本的0.0153%。其中首次授予的股票期权
118,500份,预留授予的股票期权5,000份。

    （2）回购注销限制性股票

    1）本次回购注销基本情况

    根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于韩光、李小飞、庄进发、王威、王冰、陈允进、肖建锋、张少仑、王辉、马荣胜、李毅泽、黄万绮、李丰、叶俊华、张锦源、陈红岩、邱际光、傅泉明等18名获授限制性股票的激励对象因离职，已不符合股权激励对象的条件，公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。本次回购注销的限制性股票数量合计为122,400股，占公司当前总股本的0.0152%。其中首次授予的限制性股票117,400股,预留授予的限制性股票5,000股。

    2）回购数量、回购价格及调整依据

    本次股权激励计划首次授予部分和预留授予部分的限制性股票回购价格不涉及调整，即本次回购首次授予部分限制性股票的回购价格为8.55元/股，预留授予部分限制性股票的回购价格为10.69元/股。

    3）回购资金总额及资金来源

    本次回购注销首次授予部分已获授尚未解除限售的限制性股票共117,400
股，回购价格为8.55元/股，回购资金为1,003,770元；回购注销预留授予部分已获授尚未解除限售的限制性股票共5,000股，回购价格为10.69元/股，回购资金

  为53,450元。本次回购资金总计1,057,220元。回购资金全部为公司自有资金。
      三、本次回购注销后公司股权结构变化情况

                                  本次变动前        本次变动      本次变动后

          项目                                    增减（+、

                                数量        比例      -）        数量      比例

一、限售条件流通股/非流通股  208,997,516    25.95%  -122,400  208,875,116  25.94%

    高管锁定股              198,209,216    24.61%            198,209,216  24.62%

    股权激励限售股            10,788,300    1.34%  -122,400  10,665,900    1.32%

二、无限售条件流通股          596,336,201    74.05%            596,336,201  74.06%

三、总股本                    805,333,717  100.00%  -122,400  805,211,317 100.00%

      注:小数点尾数由于四舍五入会存在细微差异。

      四、本次注销股票期权和回购注销限制性股票对公司的影响

      本次注销/回购注销完成后，公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首
  次授予部分的激励对象总人数将由1,194名调整至1,165名，其中首次授予股票期
  权激励对象由929人调整为902人，首次授予限制性股票激励对象由820人调