300188 深市 美亚柏科

  证券代码：300188        证券简称： 美亚柏科      公告编号：2020-13
            厦门市美亚柏科信息股份有限公司

          第四届董事会第十六次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称“《证券法》”）、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简 称“公司”）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司于 2020
 年 3 月 27 日上午以现场会议与通讯会议相结合的方式召开了第四届董事会第十
 六次会议，会议通知于 2020 年 3 月 16 日以电子邮件、即时通讯的方式送达。会
 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议。公司
 监事、董事会秘书、部分高管及公司党委代表列席了会议。本次会议由董事长滕 达先生召集和主持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规 及规范性文件的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经过认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案：

    1、审议通过《2019 年度总经理工作报告》

    与会董事认为：2019 年度，公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会
 各项决议，较好的完成了2019年度的经营目标，并结合公司实际情况制定了2020 年度经营计划。

    该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    2、审议通过《2019 年度董事会工作报告》

    公司《2019 年度董事会工作报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业
 板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


  公司独立董事曲晓辉、卢永华、蔡志平向董事会递交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

  该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    3、审议通过《2019 年度财务决算报告》

  公司《2019 年度财务决算报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

  该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    4、审议通过《2019 年度利润分配预案》

  为积极回报公司股东，与所有股东分享公司经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司章程》及公司《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》等相关规定，公司董事会提出 2019 年度利润分配预案，以公司总股本 805,211,317 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利0.9 元人民币（含税），合计派发现金红利人民币 72,469,018.53 元。

  公司独立董事对此事项发表了同意意见。《关于 2019 年度利润分配预案的公告》及公司独立董事发表的独立意见详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准，并提请股东大会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。

  该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    5、审议通过《2019 年年度报告全文及摘要》

  与会董事认为：公司 2019 年年度报告真实反映了公司 2019 年度的财务状况
和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》详见公司同日刊登于
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2019 年年度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》。

  该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

  该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    6、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》

  与会董事认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，建立了较为健全和完善的内部控制制度，且各项制度能够得到有效执行。公司2019 年度内部控制评价报告真实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

  独立董事对《内部控制自我评价报告》发表了独立意见，监事会发表了核查意见，中证天通事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。《2019 年内部控制自我评价报告》等具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    7、审议通过《2019 年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》

  与会董事认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金管理办法》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
  公司独立董事对此事项发表了独立意见，监事会发表了核查意见，中证天通事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。《2019 年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》等具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    8、审议通过《关于续聘公司 2020年度审计机构的议案》

  与会董事认为：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年
度审计机构期间遵循职业准则，认真尽责地完成了各项审计任务，为保持审计工作的连续性，与会董事一致同意继续聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，聘期一年。

  独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》等具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

  该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    9、审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备及资产核销的议案》

  与会董事认为：公司计提资产减值准备及坏账核销事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际
情况。本次计提资产减值准备和坏账核销后能公允的反映截至 2019 年 12 月 31
日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

  独立董事发表了同意的独立意见。《关于 2019 年度计提资产减值准备及资产核销的公告》等具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    10、审议通过《关于召开 2019年年度股东大会的议案》

  公司拟定于 2020 年 4 月 21 日（星期二）下午 15:00 在厦门软件园二期观日
路12号美亚柏科大厦2109会议室以网络投票和现场投票相结合的方式召开公司2019 年年度股东大会。

  《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    11、审议通过《关于公司 2020年度日常关联交易预计的议案》

  2019 年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场情况和业务发
展需求。上述差异均属于正常经营行为，为公司日常经营及业绩不会产生重大影响。2020 年，公司根据实际经营发展需要，预计 2020 年公司及子公司与关联方发生总金额不超过 9,200 万元的日常关联交易。该议案已经公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》等相关内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

  本议案关联董事滕达、申强、涂峥、蒋蕊、徐从瑞、丁文波回避表决。

  该议案表决结果：9 名与会董事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    12、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  为满足公司日常经营周转需要，公司拟向银行申请综合授信，授信额度不超过拾贰亿柒仟万元，授信期限为一年。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准。

  《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

  该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    13、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
  公司2019年股票期权与限制性股票激励计划中18名获授限制性股票的原激励对象和 27 名获授股票期权的原激励对象，因离职已不符合股权激励对象的条件，根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会拟对上述不符合激励条件的激励对象已获授尚未行权的股票期权共计123,500 份进行注销，对其已获授尚未解除限售的限制性股票共计 122,400 股进行回购注销，回购总金额 1,057,220 元。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

  《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》、等相关公告
详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。同时《关于回购注销限制性股票的减资公告》同日刊登在公司指定信息披露报刊《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》。

  该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十六次会议决议；
  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会