厦门市美亚柏科信息股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年4月18日（星期四）下午15:00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月17日下午15:00至2019年4月18日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：厦门软件园二期观日路12号美亚柏科大厦2109会议室。
4、会议召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集；现场会议由公司董事长滕达先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
5、会议出席情况：
通过现场和网络方式出席本次股东大会的股东及股东代表共计80人，代表公司有表决权的股份数为463,484,194股，占公司有表决权股份总数的58.3121%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共计17人，代表公司有表决权的股份数
及股东代表共63人，代表公司有表决权的股份数为73,513,578股，占公司有表决权股份总数的9.2489%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计67人，代表公司有表决权的股份数为74,681,783股，占公司有表决权股份总数的9.3959%。
出席会议的股东及股东代表均为2019年4月12日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
公司董事、监事和董事会秘书出席情况及其他人员列席情况：
1、公司现任董事9人，李国林因工作原因未能现场出席，委托董事申强代为表决，其余董事全部出席了本次会议。
2、公司现任监事3人，全部出席了本次会议。
3、公司董事会秘书蔡志评出席了本次会议。
4、公司部分高管及福建天衡联合律师事务所律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意463,333,836股，占出席会议有表决权股份总数的99.9676%；反对38,320股，占出席会议有表决权股份总数的0.0083%；弃权112,038股，占出席会议有表决权股份总数的0.0242%。
其中中小投资者表决情况为：同意74,531,425股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7987%；反对38,320股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0513%；弃权112,038股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1500%。
该议案获得通过。
2、审议通过《2018年度监事会工作报告》
反对38,320股，占出席会议有表决权股份总数的0.0083%；弃权112,038股，占出席会议有表决权股份总数的0.0242%。
其中中小投资者表决情况为：同意74,531,425股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7987%；反对38,320股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0513%；弃权112,038股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1500%。
该议案获得通过。
3、审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意463,327,636股，占出席会议有表决权股份总数的99.9662%；反对44,520股，占出席会议有表决权股份总数的0.0096%；弃权112,038股，占出席会议有表决权股份总数的0.0242%。
其中中小投资者表决情况为：同意74,525,225股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7904%；反对44,520股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0596%；弃权112,038股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1500%。
该议案获得通过。
4、审议通过《2018年度利润分配预案》
表决结果：同意463,316,254股，占出席会议有表决权股份总数的99.9638%；反对60,120股，占出席会议有表决权股份总数的0.0130%；弃权107,820股，占出席会议有表决权股份总数的0.0233%。
其中中小投资者表决情况为：同意74,513,843股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7751%；反对60,120股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0805%；弃权107,820股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1444%。
该议案获得通过。
5、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》
反对44,520股，占出席会议有表决权股份总数的0.0096%；弃权112,038股，占出席会议有表决权股份总数的0.0242%。
其中中小投资者表决情况为：同意74,525,225股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7904%；反对44,520股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0596%；弃权112,038股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1500%。
该议案获得通过。
6、审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意463,327,636股，占出席会议有表决权股份总数的99.9662%；反对44,520股，占出席会议有表决权股份总数的0.0096%；弃权112,038股，占出席会议有表决权股份总数的0.0242%。
其中中小投资者表决情况为：同意74,525,225股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7904%；反对44,520股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0596%；弃权112,038股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1500%。
该议案获得通过。
7、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意261,919,945股，占出席会议有表决权股份总数的99.9447%；反对14,920股，占出席会议有表决权股份总数的0.0057%；弃权130,038股，占出席会议有表决权股份总数的0.0496%。
其中中小投资者表决情况为：同意74,536,825股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8059%；反对14,920股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0200%；弃权130,038股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1741%。
本议案为关联议案，出席会议关联股东郭永芳、苏学武、滕达、申强、张雪峰、栾江霞回避表决。回避表决股份总数为201,419,291股。
该议案获得通过。
表决结果：同意456,157,936股，占出席会议有表决权股份总数的99.8558%；反对642,898股，占出席会议有表决权股份总数的0.1407%；弃权16,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0035%。
其中中小投资者表决情况为：同意74,022,885股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1177%；反对642,898股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8608%；弃权16,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0214%。
本议案为关联议案，出席会议关联股东申强、张乃军、蔡志评、吴鸿伟、张雪峰、栾江霞回避表决。回避表决股份总数为6,667,360股。
该议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
9、审议通过《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》
表决结果：同意456,157,936股，占出席会议有表决权股份总数的99.8558%；反对630,898股，占出席会议有表决权股份总数的0.1381%；弃权28,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0061%。
其中中小投资者表决情况为：同意74,022,885股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.1177%；反对630,898股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8448%；弃权28,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0375%。
本议案为关联议案，出席会议关联股东申强、张乃军、蔡志评、吴鸿伟、张雪峰、栾江霞回避表决。回避表决股份总数为6,667,360股。
该议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意456,167,936股，占出席会议有表决权股份总数的99.8580%；反对601,498股，占出席会议有表决权股份总数的0.1317%；弃权47,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0104%。
持有效表决权股份总数的99.1311%；反对601,498股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8054%；弃权47,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0635%。
本议案为关联议案，出席会议关联股东申强、张乃军、蔡志评、吴鸿伟、张雪峰、栾江霞回避表决。回避表决股份总数为6,667,360股。
该议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
福建天衡联合律师事务所认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2018年年度股东大会决议；
2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
2019年4月18日
