证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2013-41
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于使用部分超募资金收购珠海市新德汇信息技术有限公
司51%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本项目投资协议尚未正式签署，有关条款为各方初步协商确定。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“美亚柏科”或“公司”）第
二届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购珠海市
新德汇信息技术有限公司51%股权的议案》，决定使用超募资金人民币5,854.80
万元收购珠海市新德汇信息技术有限公司（以下简称“新德汇”）51%的股权。
本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次交易属于公司董事会
审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用
（2012年修订）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，现将有关事项公告如
下：
一、募集资金到位、管理及使用情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]263号文《关于核准厦门市美亚
柏科信息股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司于
2011年3月首次公开发行普通股（A股）1,350万股，每股面值1元，每股发行
价格人民币40.00元，募集资金总额人民币54,000万元，扣除发行费用合计
3,859.40万元后的募集资金净额为50,140.60万元，超募资金为33,395.74万元。
上述资金到位情况经天健正信会计师事务所有限公司验证，并由其出具了《验资
报告》（天健正信【2011】综字第020022号）。公司已将全部募集资金存放于募
集资金专户管理。
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二、前期超募资金使用及剩余情况
2012年2月8日公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部
分超募资金投资建设电子数据公证云项目的议案》和《关于使用部分超募资金追
加投资建设超算中心（云计算）项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币
1,363.15万元投资建设电子数据公证云项目和使用超募资金人民币3,012.60万元
追加投资建设超算中心（云计算）项目。截至2013年6月30日，“电子数据公
证云项目”已实际使用超募资金1,221.73万元，“追加投资建设超算中心（云计
算）项目”已实际使用超募资金1,333.14万元。
2012年3月28日第一届董事会第十八次会议及2012年5月14日公司2011
年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金购买大楼用于建设研发生产中心的
议案》，同意公司使用超募资金人民币16,468.61万元投资建设研发生产中心项
目。截至2013年6月30日，该项目已实际支付超募资金15,968.75万元。
2013年4月19日公司第二届董事会第五次会议以及2013年5月10日公司
2012年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
议案》，同意将公司首次公开发行股票超募资金5,000万元永久性补充经营所需
的流动资金。截至2013年6月30日，超募资金5,000万元已补充为流动资金。
综上，截至2013年6月30日，公司超募资金使用计划累计为25,844.36万
元，已实际累计投入超募资金23,523.62万元，尚未列入使用计划的超募资金剩
余7,551.38万元（不含利息收入）。
三、本次超募资金使用计划
公司第二届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于使用部分超募资金
收购珠海市新德汇信息技术有限公司51%股权的议案》，决定使用超募资金人民
币5,854.80万元收购珠海市新德汇信息技术有限公司（以下简称“新德汇”）51%
的股权。详情如下：
（一）项目背景
珠海市新德汇信息技术有限公司（以下简称“新德汇”）专注于公安刑侦信
息技术及应用软件的开发，在信息采集、整合、共享、应用分析和技术服务等重
点领域具备核心竞争力的产品，客户遍布100多个城市的公安系统，是国内较有
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影响力的公安刑侦信息技术软件与专用设备提供商。新德汇的业务和公司主营业
务紧密相关，因此，公司拟使用超募资金5,854.80万元，以增资并受让部分股权
的方式投资新德汇，本次交易完成后，美亚柏科将持有新德汇51%股权，成为其
控股股东。
通过本项目的实施，公司可以快速进入刑侦信息化市场，是对公司产品和渠
道的重要补充；同时，公司也可以利用新德汇已有的营销渠道，加快公司电子数
据取证产品在刑侦市场的销售；新德汇在刑侦信息化方面的经验技术，也有利于
快速复制到其他司法机关和行政执法部门的信息化市场，加快公司拓展其他司法
机关和行政执法部门市场的步伐。公司在大数据处理方面的技术积累、公司的云
计算、云存储资源，可以为新德汇的信息化平台提供强有力的支撑。综上，本项
目的实施，对于增强公司综合实力、加快市场拓展具有积极作用。
（二）目标公司的基本情况
1、目标公司基本信息
公司名称：珠海市新德汇信息技术有限公司
注册资本：人民币壹千万元
法定代表人：苏学武
注册地址：珠海市吉大九洲大道中2121号金桥大厦四楼401
公司类型：有限责任公司
成立日期：一九九四年七月十五日
经营范围：计算机软件开发、批发、零售；系统集成及相关技术咨询；电子
产品、智能卡产品开发、批发零售；安全技术防范系统设计、施工、维修
