证券代码:300187 证券简称:永清环保 公告编号:2022-038
永清环保股份有限公司
关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日,永清环保股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事长马铭锋先生提交的书面辞职报告。董事长马铭锋先生因个人工作原因申请辞去公司董事长和董事、董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员职务,其原定任期
至 2023 年 9 月 14 日第五届董事会届满。辞去上述职务后,马铭锋先生将不再担
任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《永清环保股份有限公司章程》等相关法律法规的规定,马铭锋先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数,其辞职不会影响公司董事会正常运作,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日,马铭锋先生持有本公司股份为 50,000 股,占公司总股
本的 0.0078%,不存在应当履行而未履行的承诺,其辞职后将继续按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求对其股份行管理。
马铭锋先生在公司任职期间,勤勉尽责,为公司战略发展出谋划策,积极推动公司深化改革,为公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司董事会对马铭锋先生在任职期间所作贡献表示衷心的感谢!
为保证公司董事会日常管理工作的有序开展,公司于 2022 年 4 月 26 日召开
第五届董事会第十六次会议,审议通过《关于推举董事、总经理王峰女士代行公司董事长职责的议案》,公司全体董事共同推举董事、总经理王峰女士代为履行公司董事长职责,期限自本次董事会决议之日起,直至董事会选举产生新任董事长,公司将尽快按照法定程序补选新任董事并选举董事长。
特此公告
永清环保股份有限公司董事会
2022 年 4 月 27 日