300187 深市 永清环保

 证券代码：300187        证券简称： 永清环保    公告编号：2022-010
              永清环保股份有限公司

    第五届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 2 月 10 日向全
体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第五届董事会 2022 年第二次临时会
议的通知，会议于 2022 年 2 月 14 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席的
董事 8 名，实际出席的董事 8 名。

  会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《永清环保股份有限公司章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。本次会议经审议形成如下决议：
一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任聂兵先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  详细情况请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《永清环保股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》、《永清环保股份有限公司独立董事对第五届董事会 2022 年第二次临时会议相关事项的独立意见》。
  特此公告

                                              永清环保股份有限公司

                                                  董事  会

                                                2022 年 2 月 15 日