证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2020-081
永清环保股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020年9月15日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：2020年9月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月15日09:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：湖南长沙国家生物医药园（319国道旁）永清环保股份有限公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长、总经理马铭锋先生
5、会议召开的合法、合规性说明：公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》，决定于2020年9月15日召开2020年第二次临时股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《永清环保股份有限公司章程》等规定。
（二）会议的出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计9人，代表股份数397,461,088股，占公司股份总数的61.6697%。其中，参加本次股东大会网络投票的股东2人，代表股份数1,577,117股，占公司股份总数0.2447％。
2、公司董事、监事、高级管理人员及湖南启元律师事务所律师出席或列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>部分条款的议案》
本议案表决结果为：同意397,461,088股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,577,117股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％；弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东委托代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》
本议案表决结果为：同意397,461,088股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,577,117股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％；弃权0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
3、逐项审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
3.01选举马铭锋先生为公司第五届董事会非独立董事
本议案表决结果为：同意397,455,688股，占出席会议的股东所代表有效表决
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,571,717股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6576％。
马铭锋先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
3.02 选举王峰女士为公司第五届董事会非独立董事
本议案表决结果为：同意397,455,688股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9986%。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,571,717股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6576％。
王峰女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
3.03选举刘代欢先生为公司第五届董事会非独立董事
本议案表决结果为：同意397,455,688股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9986%。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,571,717股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6576％。
刘代欢先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
3.04选举戴新西先生为公司第五届董事会非独立董事
本议案表决结果为：同意397,455,688股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9986%。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,571,717股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6576％。
戴新西先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
3.05 选举贺兰女士为公司第五届董事会非独立董事
本议案表决结果为：同意397,455,688股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9986%。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,571,717
贺兰女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
3.06 选举朱海林先生为公司第五届董事会非独立董事
本议案表决结果为：同意397,455,688股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9986%。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,571,717股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6576％。
朱海林先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
4、逐项审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
4.01 选举曹越先生为公司第五届董事会独立董事
本议案表决结果为：同意397,455,688股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9986%。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,571,717股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6576％。
曹越先生当选为公司第五届董事会独立董事。
4.02 选举张忠革先生为公司第五届董事会独立董事
本议案表决结果为：同意397,455,688股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9986%。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,571,717股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6576％。
张忠革先生当选为公司第五届董事会独立董事。
4.03 选举洪源先生为公司第五届董事会独立董事
本议案表决结果为：同意397,455,688股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9986%。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,571,717股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6576％。
5、逐项审议《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 选举丁帅钧先生为公司第五届监事会非职工代表监事
本议案表决结果为：同意397,455,688股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9986%。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,571,717
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6576％。
丁帅钧先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
5.02 选举左娟女士为公司第五届监事会非职工代表监事
本议案表决结果为：同意397,437,688股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9941%。
其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,553,717
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.5163％。
左娟女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：黄靖珂 文立冰
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、与会董事签字确认的股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所关于永清环保股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
永清环保股份有限公司
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