通裕重工股份有限公司
二〇一九年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
没
一、会议召开和出席情况
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会现场会议于2019年6月19日下午2点30分在山东省德州（禹城）国家级高新本技公术司产及业其开发董区事公会司全会体议人室以员现保场证投信票息与披网络露投的票内相容结真合实的方、准式召确开和，完网整络投，票没时间为2019年6月18日至2019年6月19日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年6月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2019年6月18日下午15:00至2019年6月19日下午15:00。本次会议由公司董事会召集，董事长司兴奎先生主本持公。司会及议的其召董开事符会合全有体关法人律员、保行证政信法息规、披部露门的规内章容、规真范实性、文准件确和和公完司章整程，的没规定。
2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计6名，代表股份有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
635,095,915股，占公司有表决权股份总数的19.4353%。以网络投票方式参加本次股东大会的股东共计14名，代表股份238,585,365股，占有表决权股份总数的本7公.3司01及2%。其出董席事本会次全现体场会人议员和保参证加信网息络投披票露的的股内东容及真股东实代、表准共确计和2完0 整名，，代没表股份数量873,681,280股，占公司有表决权股份总数的26.7365%。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、公司部分董事列席了会议；公司高级管理人员、监事、律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会所有议案均采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
（一）审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
表决结果：同意872,739,350股，占出席会议所有股东所持股份的99.8922%；反对941,930股，占出席会议所有股东所持股份的0.1078%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意19,600股，占出席会议中小股东所持股份的2.0384%；反对941,930股，占出席会议中小股东所持股份的97.9616%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（二）审议通过了《关于审议公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；该议案逐项表决结果如下：
2.01《本次发行证券的种类》；
表决结果：同意872,746,850股，占出席会议所有股东所持股份的99.8930%；反对678,130股，占出席会议所有股东所持股份的0.0776%；弃权256,300股（其中，因未投票默认弃权256,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0293%。
中小股东表决情况：同意27,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.8184%；反对678,130股，占出席会议中小股东所持股份的70.5261%；弃权256,300股（其中，因未投票默认弃权256,300股），占出席会议中小股东所持股份的26.6554%。
2.02《发行规模》；
表决结果：同意872,739,350股，占出席会议所有股东所持股份的99.8922%；反对678,130股，占出席会议所有股东所持股份的0.0776%；弃权263,800股（其中，因未投票默认弃权263,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0302%。
中小股东表决情况：同意19,600股，占出席会议中小股东所持股份的2.0384%；反对678,130股，占出席会议中小股东所持股份的70.5261%；弃权263,800股（其中，因未投票默认弃权263,800股），占出席会议中小股东所持股份的27.4354%。
2.03《票面金额和发行价格》；
表决结果：同意872,739,350股，占出席会议所有股东所持股份的99.8922%；反对678,130股，占出席会议所有股东所持股份的0.0776%；弃权263,800股（其中，因未投票默认弃权263,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0302%。
中小股东表决情况：同意19,600股，占出席会议中小股东所持股份的2.0384%；反对678,130股，占出席会议中小股东所持股份的70.5261%；弃权263,800股（其中，因未投票默认弃权263,800股），占出席会议中小股东所持股份的27.4354%。
2.04《债券期限》；
表决结果：同意872,739,350股，占出席会议所有股东所持股份的99.8922%；反对678,130股，占出席会议所有股东所持股份的0.0776%；弃权263,800股（其中，因未投票默认弃权263,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0302%。
中小股东表决情况：同意19,600股，占出席会议中小股东所持股份的2.0384%；反对678,130股，占出席会议中小股东所持股份的70.5261%；弃权263,800股（其中，因未投票默认弃权263,800股），占出席会议中小股东所持股份的27.4354%。
2.05《债券利率》；
表决结果：同意872,739,350股，占出席会议所有股东所持股份的99.8922%；反对678,130股，占出席会议所有股东所持股份的0.0776%；弃权263,800股（其中，因未投票默认弃权263,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0302%。
中小股东表决情况：同意19,600股，占出席会议中小股东所持股份的2.0384%；反对678,130股，占出席会议中小股东所持股份的70.5261%；弃权
263,800股（其中，因未投票默认弃权263,800股），占出席会议中小股东所持股份的27.4354%。
2.06《付息的期限和方式》；
表决结果：同意872,739,350股，占出席会议所有股东所持股份的99.8922%；反对678,130股，占出席会议所有股东所持股份的0.0776%；弃权263,800股（其中，因未投票默认弃权263,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0302%。
中小股东表决情况：同意19,600股，占出席会议中小股东所持股份的2.0384%；反对678,130股，占出席会议中小股东所持股份的70.5261%；弃权263,800股（其中，因未投票默认弃权263,800股），占出席会议中小股东所持股份的27.4354%。
2.07《担保事项》；
表决结果：同意872,739,350股，占出席会议所有股东所持股份的99.8922%；反对678,130股，占出席会议所有股东所持股份的0.0776%；弃权263,800股（其中，因未投票默认弃权263,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0302%。
中小股东表决情况：同意19,600股，占出席会议中小股东所持股份的2.0384%；反对678,130股，占出席会议中小股东所持股份的70.5261%；弃权263,800股（其中，因未投票默认弃权263,800股），占出席会议中小股东所持股份的27.4354%。
2.08《转股期限》；
表决结果：同意872,739,350股，占出席会议所有股东所持股份的99.8922%；反对678,130股，占出席会议所有股东所持股份的0.0776%；弃权263,800股（其中，因未投票默认弃权263,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0302%。
中小股东表决情况：同意19,600股，占出席会议中小股东所持股份的2.0384%；反对678,130股，占出席会议中小股东所持股份的70.5261%；弃权263,800股（其中，因未投票默认弃权263,800股），占出席会议中小股东所持股份的27.4354%。
表决结果：同意872,739,350股，占出席会议所有股东所持股份的99.8922%；反对678,130股，占出席会议所有股东所持股份的0.0776%；弃权263,800股（其中，因未投票默认弃权263,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0302%。
中小股东表决情况：同意19,600股，占出席会议中小股东所持股份的2.0384%；反对678,130股，占出席会议中小股东所持股份的70.5261%；弃权263,800股（其中，因未投票默认弃权263,800股），占出席会议中小股东所持股份的27.4354%。
2.10《转股价格的确定及其调整》；
表决结果：同意872,739,350股，占出席会议所有股东所持股份的99.8922%；反对678,130股，占出席会议所有股东所持股份的0.0776%；弃权263,800股（其中，因未投票默认弃权263,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0302%。
中小股东表决情况：同意19,600股，占出席会议中小股东所持股份的2.0384%；反对678,130股，占出席会议中小股东所持股份的70.5261%；弃权263,800股（其中，因未投票默认弃权263,800股），占出席会议中小股东所持股份的27.4354%。
2.11《转股价格向下修正》；
表决结果：同意872,739,350股，占出席会议所有股东所持股份的99.8922%；反对678,130股，占出席会议所有股东所持股份的0.0776%；弃权263,800股（其中，因未投票默认弃权263,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0302%。
中小股东表决情况：同意19,600股，占出席会议中小股东所持股份的2.0384%；反对678,130股，占出席会议中小股东所持股份的70.5261%；弃权263,800股（其中，因未投票默认弃权263,800股），占出席会议中小股东所持股份的27.4354%。
2.12《赎回条款》；
表决结果：同意872,739,350股，占出席会议所有股东所持股份的99.8922%；
反对678,130股，占出席会议所有股东所持股份的0.0776%；弃权263,800股（其中，因未投票默认弃权263,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0302%。
中小股东表决情况：同意19,600股，占出席会议中小股东所持股份的2.0384%；反对678,130股，占出席会议中小股东所持股份的70.5261%；弃权263,800股（其中，因未投票默认弃权263,800股），占出席会议中小股东所持股份的27.4354%。
2.13《回售条款》；
表决结果：同意872,739,350股，占出席会议所有股东所持股份的99.8922%；反对678,130股，占出席会议所有股东所持股份的0.0776%；弃权263,800股（其中，因未投票默认弃权263,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0302%。
中小股东表决情况：同意1
