通裕重工股份有限公司
二〇一八年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
本公司2、及本其次董股事东会大会全不体涉人及员变保更证以往信股息东披大露会的已内通过容的真决实议、。准确和完整，没有虚假一记、会载议、召误开导和性出陈席情述况或者重大遗漏。
1、通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会现场本会公议司于及20其19董年事5会月全17体日人下员午 保2 点证3信0 分息在披山露东的省内德容州（真禹实城、）准国确家和级高完新整技，术没产业开发区公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开，网络投票时间有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为2019年5月16日至2019年5月17日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；本通公过司深及圳其证券董交事易会所全互体联人网系员统保投证票信的息时披间为露的201内9 容年真5 月实、16准日确下午和完15:整00，至没2019年5月17日下午15:00。本次会议由公司董事会召集，董事长司兴奎先生有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本公司2、及出其席董本事次会股全东体大人会现员场保会证议信的息股披东露及的股内东代容表真共实计、准6 名确，和代完表整股，份没有6虚57,假25记2,载215、股误，导占性公司陈有述表或决者权重股大份总遗数漏的。20.1133%。以网络投票方式参加本次股东大会的股东共计13名，代表股份240,660,835股，占有表决权股份总数的7.3647%。出席本次现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计19名，代表股份数量897,913,050股，占公司有表决权股份总数的27.4781%。
3、公司部分董事列席了会议；公司高级管理人员、监事、律师列席了本次
二、议案审议表决情况
本次股东大会所有议案均采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
（一）审议通过了《关于审议二〇一八年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意894,900,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.6645%；反对3,012,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.3355%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东表决情况：同意22,524,700股，占出席会议中小股东所持股份的88.2042%；反对3,012,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.7958%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（二）审议通过了《关于审议二〇一八年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意894,900,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.6645%；反对3,012,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.3355%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东表决情况：同意22,524,700股，占出席会议中小股东所持股份的88.2042%；反对3,012,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.7958%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（三）审议通过了《关于审议二〇一八年年度报告及摘要的议案》；
表决结果：同意894,900,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.6645%；反对3,012,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.3355%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东表决情况：同意22,524,700股，占出席会议中小股东所持股份的88.2042%；反对3,012,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.7958%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（四）审议通过了《关于审议二〇一八年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意894,900,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.6645%；
反对3,012,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.3355%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东表决情况：同意22,524,700股，占出席会议中小股东所持股份的88.2042%；反对3,012,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.7958%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（五）审议通过了《关于审议二〇一八年度利润分配方案的议案》；
表决结果：同意894,900,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.6645%；反对3,012,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.3355%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东表决情况：同意22,524,700股，占出席会议中小股东所持股份的88.2042%；反对3,012,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.7958%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（六）审议通过了《关于审议二〇一九年度向金融机构申请融资额度的议案》；
表决结果：同意894,900,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.6645%；反对3,012,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.3355%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东表决情况：同意22,524,700股，占出席会议中小股东所持股份的88.2042%；反对3,012,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.7958%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（七）审议通过了《关于聘任二〇一九年度财务审计机构的议案》；
表决结果：同意894,900,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.6645%；反对3,012,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.3355%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东表决情况：同意22,524,700股，占出席会议中小股东所持股份的88.2042%；反对3,012,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.7958%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（八）审议通过了《关于对公司与全资子公司及控股子公司在金融机构的融资事项相互提供担保进行授权的议案》；
表决结果：同意894,900,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.6645%；反对3,012,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.3355%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东表决情况：同意22,524,700股，占出席会议中小股东所持股份的88.2042%；反对3,012,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.7958%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（九）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意894,900,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.6645%；反对3,012,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.3355%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东表决情况：同意22,524,700股，占出席会议中小股东所持股份的88.2042%；反对3,012,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.7958%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（十）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意894,900,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.6645%；反对3,012,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.3355%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东表决情况：同意22,524,700股，占出席会议中小股东所持股份的88.2042%；反对3,012,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.7958%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（十一）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意894,900,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.6645%；反对3,012,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.3355%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东表决情况：同意22,524,700股，占出席会议中小股东所持股份的
88.2042%；反对3,012,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.7958%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（十二）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意894,900,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.6645%；反对3,012,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.3355%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东表决情况：同意22,524,700股，占出席会议中小股东所持股份的88.2042%；反对3,012,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.7958%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（十三）审议通过了《关于修订<年度业绩激励基金及使用管理办法>的议案》
表决结果：同意894,900,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.6645%；反对3,012,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.3355%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东表决情况：同意22,524,700股，占出席会议中小股东所持股份的88.2042%；反对3,012,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.7958%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
（十四）审议通过了《关于再次延长公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》
表决结果：同意894,900,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.6645%；反对3,012,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.3355%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东表决情况：同意22,524,700股，占出席会议中小股东所持股份的88.2042%；反对3,012,300股，占出席会议中小股东所持股份的11.7958%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小
