证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2019-011
通裕重工股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司第三届董事会第十八次会议通知于2019年4月14日以电子邮件及书面方式发出，会议于2019年4月24日上午9点以现场和通讯表决方式本在公公司司及会其议室董召事开会，全应体出席人会员议保董证事信八息名，披实露际的出内席容会议真董实事、八准名确，和公司完监整事，列没有席虚了假会记议载，符、合误《导公性司陈法述》、或《者公重司大章遗程》漏的。要求。会议由司兴奎先生主持，经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于审议二〇一八年度总经理工作报告的议案》；
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过了《关于审议二〇一八年度董事会工作报告的议案》；
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《通裕重工股份本有公限司公及司其20董18事年会年度全报体告人》员第保四证节《信经息营披情露况的讨内论与容分真析实》、。准确和完整，没有虚假该记议载案尚、需误提导交性2陈018述年或年者度重股东大大遗会漏审。议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本公司三及、其审议董通事过会了全《体关人于审员议保二证〇信一息八披年年露度的报内告容及真摘实要的、议准案确》和；完整，没有虚假20记18载年、年误度报导告性全陈文述及或摘要者的重具大体遗内漏容。详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于审议二〇一八年度财务决算报告的议案》；
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《通裕重工股份有限公司二〇一八年度财务决算报告》。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于审议二〇一八年度利润分配方案的议案》；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2018年度财务报表审计验证，2018年度母公司实现净利润222,035,393.28元；根据国家法律法规及章程有关规定，按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积22,203,539.33元后，加上年初未分配利润443,337,146.13元，减去2017年现金分红130,709,757.12元，母公司年末累计可供分配的利润为512,459,242.96元。为更好的回报广大股东，经公司控股股东及实际控制人、董事长司兴奎先生提议，公司2018年度利润分配方案为：以截止2018年12月31日公司总股本3,267,743,928股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元人民币（含税），累计未分配利润447,104,364.40元结转至下年度。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《关于审议二〇一八年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》；
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于通裕重工股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《关于审议二〇一八年度内部控制自我评价报告的议案》；
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《通裕重工股份有限公司二〇一八年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了《关于审议二〇一八年度募集资金存放与实际使用情况的议案》
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的公告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了《关于审议二〇一九年度向金融机构申请融资额度的议案》；
鉴于公司及各子公司经营业务发展需要，为确保公司及子公司正常生产经营的资金需求，2019年度，公司（含子公司）拟向银行等金融机构申请总额不超过40亿元人民币的融资（额度循环使用，不含发行短期融资券、中期票据、公司债券进行的融资），融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等按与金融机构最终商定的标准执行。同时授权公司及子公司董事长办理融资事宜，签署相关各项法律文件。以上事项自股东大会批准之日起一年内有效。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过了《关于聘任二〇一九年度财务审计机构的议案》；
同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供二〇一九年度会计报表的审计服务，聘期一年，审计费用由总经理办公会决定；年度会计报表审计以外的专项审计及其他服务项目，如合作，具体费用根据公司与其签订的《业务约定书》单独支付。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过了《关于对公司与全资子公司及控股子公司在金融机构的融资事项相互提供担保进行授权的议案》；
授权董事长决定在授权年度公司及各子公司在总额度25亿元内新增的金融
机构的融资相互提供担保的具体事项，额度循环使用。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于对公司与全资子公司及控股子公司在金融机构的融资事项相互提供担保进行授权的公告》。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过了《关于审议会计政策变更的议案》；
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于修订<公司章程>的公告》。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于修订<股东大会议事规则>的公告》。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
十五、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于修订<董事会议事规则>的公告》。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
十六、审议通过了《关于修订<年度业绩激励基金及使用管理办法>的议案》；
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于修订<年度业绩激励基金及使用管理办法>的公告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
十七、审议通过了《关于再次延长公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》；
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于再次延长公开发行公司债券股东大会决议有效期的公告》。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
十八、审议通过了《关于审议二〇一九年第一季度报告的议案》；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
十九、审议通过了《关于召开二〇一八年年度股东大会的议案》。
公司定于2019年5月17日在山东省禹城市高新技术产业开发区通裕重工股份有限公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开2018年年度股东大会。具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于召开二〇一八年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
2019年4月24日
