证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2012-083
通裕重工股份有限公司
第一届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司第一届董事会第二十七次会议通知于2012年11月17
日以电子邮件及书面方式发出，会议于2012年11月28日上午9点以现场方式在公
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
司五楼会议室召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，公司监事列
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议由公司董事长司兴奎先
生主持，经投票表决，会议形成如下决议：
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体
内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于调整募集资金投资
项目投资概算的公告》。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于审议控股子公司常州金安冶金设备有限公司对其全
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
资子公司进行担保的议案》；
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意公司控股子公司常州金安冶金设备有限公司为其全资子公司常州金安
轧辊制造有限公司和常州海杰冶金机械制造有限公司提供担保。具体内容详见中
国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于控股子公司常州金安冶金设备
有限公司对其全资子公司进行担保的公告》。
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表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《关于审议使用部分超募资金投资建设研发综合楼项目的
议案》；
同意公司使用部分超募资金 5700 万元投资建设研发综合楼项目。公司董事
会确认拟实施的研发综合楼项目涉及的房屋建筑物用于公司内部使用，不会用于
对外出租、转让或者用于其他经营性使用。具体内容详见中国证监会指定创业板
上市公司信息披露网站《关于使用部分超募资金投资建设研发综合楼项目的公
告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了《关于确认公司与即墨市人民政府签署〈关于投资建设通
裕重工临港产业园项目协议书〉的议案》；
同意公司与即墨市人民政府签署《关于投资建设通裕重工临港产业园项目协
议书》。协议书具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关
于与即墨市人民政府签署〈关于投资建设通裕重工临港产业园项目协议书〉的公
告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过了《关于审议使用部分超募资金在青岛即墨设立全资子公司
及其超募资金使用用途的议案》；
同意公司使用部分超募资金 15000 万元在青岛即墨设立全资子公司。协议书
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于使用部分超募
资金在青岛即墨设立全资子公司的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过了《关于审议召开 2012 年第三次临时股东大会的议案》；
同意公司于 2012 年 12 月 14 日在山东省禹城市高新技术产业开发区通裕重
工股份有限公司会议室召开公司 2012 年第三次临时股东大会，会议审议以下议
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案：
（1）《关于增补王乐锦女士为公司独立董事的议案》；
（2）《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》；
具体内容详见中国证监会创业板上市公司信息披露网站《关于召开 2012 年
第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董 事 会
2012 年 11 月 28 日
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