300184 深市 力源信息

股票代码：300184                  股票简称：力源信息            公告编号：2023-027
                武汉力源信息技术股份有限公司

    2022 年年度股东大会决议（含中小投资者表决结果）公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    二、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：

  现场会议时间为：2023 年 5 月 17 日 15:00；

  网络投票时间为：2023 年 5 月 17 日；

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 17
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 17 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室

  3、股权登记日：2023 年 5 月 10 日（星期三）

  4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式

  5、会议召集人：公司董事会

  6、会议主持人：董事长赵马克

  本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

  7、会议出席情况：

  （1）出席会议的总体情况


  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 24 人。

  代表有表决权的股份数为 156,942,107 股，占公司总股本的 13.5997%；

  其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 21 人，代表股份 16,711,849
股，占公司总股本的 1.4482%。

  （2）现场会议出席情况

  参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表有表决权的股份数为 153,117,327 股，占公司总股本的 13.2683%。

  （3）网络投票情况

  参与本次股东大会网络投票的股东共 20 人，代表有表决权股份 3,824,780 股，占
公司总股本的 0.3314%。

  公司的董事、监事出席了本次会议，公司的高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。湖北华隽律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》。

  公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

    三、议案审议情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：
    议案 1、审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

  表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份 156,942,107 股，其中
赞成票 156,588,907 股，占出席会议有表决权股份的 99.7749%；反对票 320,300 股，占
出席会议有表决权股份的 0.2041%；弃权票 32,900 股，占出席会议有表决权股份的0.0210%。该议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

  其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 16,358,649 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8865%；反对票 320,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9166%；弃权票 32,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1969%。

    议案 2、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

  表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份 156,942,107 股，其中
赞成票 156,588,907 股，占出席会议有表决权股份的 99.7749%；反对票 320,300 股，占
出席会议有表决权股份的 0.2041%；弃权票 32,900 股，占出席会议有表决权股份的0.0210%。该议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

  其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 16,358,649 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8865%；反对票 320,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9166%；弃权票 32,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1969%。

    议案 3、审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及<摘要>的议案》

  表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份 156,942,107 股，其中
赞成票 156,588,907 股，占出席会议有表决权股份的 99.7749%；反对票 320,300 股，占
出席会议有表决权股份的 0.2041%；弃权票 32,900 股，占出席会议有表决权股份的0.0210%。该议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

  其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 16,358,649 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8865%；反对票 320,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9166%；弃权票 32,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1969%。

    议案 4、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
  表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份 156,942,107 股，其中
赞成票 156,588,907 股，占出席会议有表决权股份的 99.7749%；反对票 320,300 股，占
出席会议有表决权股份的 0.2041%；弃权票 32,900 股，占出席会议有表决权股份的0.0210%。该议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

  其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 16,358,649 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8865%；反对票 320,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9166%；弃权票 32,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1969%。

    议案 5、审议通过《关于公司为全资子公司、全资孙公司向各银行申请综合授信提
供担保（需提交股东大会审议）的议案》

  表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份 156,942,107 股，其中
赞成票 156,588,907 股，占出席会议有表决权股份的 99.7749%；反对票 320,300 股，占
出席会议有表决权股份的 0.2041%；弃权票 32,900 股，占出席会议有表决权股份的
0.0210%。该议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

  其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 16,358,649 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8865%；反对票 320,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9166%；弃权票 32,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1969%。

    议案 6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份 156,942,107 股，其中
赞成票 156,588,907 股，占出席会议有表决权股份的 99.7749%；反对票 320,300 股，占
出席会议有表决权股份的 0.2041%；弃权票 32,900 股，占出席会议有表决权股份的0.0210%。该议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

  其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 16,358,649 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8865%；反对票 320,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9166%；弃权票 32,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1969%。

    议案 7、审议通过《关于选举郭月梅女士为公司独立董事的议案》

  表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份 156,942,107 股，其中
赞成票 156,616,907 股，占出席会议有表决权股份的 99.7928%；反对票 292,300 股，占
出席会议有表决权股份的 0.1862%；弃权票 32,900 股，占出席会议有表决权股份的0.0210%。该议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

  其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 16,386,649 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0540%；反对票 292,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7491%；弃权票 32,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1969%。

    议案 8、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份 156,942,107 股，其中
赞成票 156,588,907 股，占出席会议有表决权股份的 99.7749%；反对票 320,300 股，占
出席会议有表决权股份的 0.2041%；弃权票 32,900 股，占出席会议有表决权股份的0.0210%。该议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

  其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 16,358,649 股，占出席
会议中小股东所持股份的 97.8865%；反对票 320,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9166%；弃权票 32,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1969%。

    四、律师出具的法律意见

  湖北华隽律师事务所指派律师姚远、候万馀出席本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为公司2022年年度股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

  五、备查文件

  1、 武汉力源信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；

  2、 湖北华隽律师事务所关于武汉力源信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大
会的法律意见书。

  特此公告！

                                      武汉力源信息技术股份有限公司董事会
                                                          2023 年 5 月 18 日