股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2021-074
武汉力源信息技术股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 13 日在中国
证监会指定创业板信息披露网站上披露了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知的公告》，其中第 3 页“三、提案编码”中提案编码 4.00 的提案名称有误，原提案名称为“审议《关于选举公司第四届监事会成员的议案》”，更正后的提案名称为“审议《关于选举公司第五届监事会成员的议案》”。除上述更正内容外，其他内容无误，更正后的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知的公告》详见附件。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司 董事会
2021 年 11 月 18 日
附：更正后的股东大会通知如下：
武汉力源信息技术股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二十二次会议和
第四届监事会第十三次会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通
过，故公司董事会决定于 2021 年 11 月 30 日召开 2021 年第四次临时股东大会，召集程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。有关事项如下：
一、召开股东大会的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司于 2021 年 11 月 12 日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第
十三次会议审议通过了本次提交股东大会审议的相关议案，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2021 年 11 月 30 日下午 15:30
（2）网络投票时间：2021 年 11 月 30 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 30 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 30 日 9:15
-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2021年11月24日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2021 年 11 月 24 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室
二、本次股东大会审议的议案
1、审议《调整公司董事会成员人数暨修改<公司章程>》的议案
2、审议《关于调增公司独立董事津贴的议案》
3、审议《关于调增公司监事工作津贴的议案》
4、审议《关于选举公司第五届监事会成员的议案》
5、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事成员的议案》
5.01 选举赵马克先生为公司第五届董事会非独立董事
5.02 选举胡斌先生为公司第五届董事会非独立董事
5.03 选举王晓东先生为公司第五届董事会非独立董事
5.04 选举邵伟先生为公司第五届董事会非独立董事
6、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事成员的议案》
6.01 选举李燕萍女士为公司第五届董事会独立董事
6.02 选举郭炜先生为公司第五届董事会独立董事
6.03 选举柳光强先生为公司第五届董事会独立董事
（1）上述议案5、6在股东大会审议是采用累积投票制，非独立董事和独立董事分别进行选举。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。上述议案1属于特别决议议案，应由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（2）上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见本日刊登于中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 审议《调整公司董事会成员人数暨修改<公司章程>的议案》 √
2.00 审议《关于调增公司独立董事津贴的议案》 √
3.00 审议《关于调增公司监事工作津贴的议案》 √
4.00 审议《关于选举公司第五届监事会成员的议案》 √
累计投票 提案5、6为等额选举
提案
5.00 审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事成员的议案》 应选人数 4 人
5.01 选举赵马克先生为公司第五届董事会非独立董事 √
5.02 选举胡斌先生为公司第五届董事会非独立董事 √
5.03 选举王晓东先生为公司第五届董事会非独立董事 √
5.04 选举邵伟先生为公司第五届董事会非独立董事 √
6.00 审议《关于选举公司第五届董事会独立董事成员的议案》 应选人数 3 人
6.01 选举李燕萍女士为公司第五届董事会独立董事 √
6.02 选举郭炜先生为公司第五届董事会独立董事 √
6.03 选举柳光强先生为公司第五届董事会独立董事 √
四、会议登记办法
1、登记时间：本次股东大会现场会议登记时间为 2021 年 11 月 29 日上午 9:00 至
12:00，下午 13:00 至 17:00。
2、登记方式 ：现场登记、通过传真或快递方式登记。
（1）自然人股东本人亲自参加的，须持本人身份证、股东账户卡、回执（附件 1）办理登记手续；
委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人亲自出席会议的，应持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、回执（附件 1）、身份证办理登记手续。
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的代理人本人身份证、营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）本次股东大会不接受电话登记及会议当天现场登记。
3、登记地点：
武汉市东湖新技术开发区武大园三路5号 武汉力源信息技术股份有限公司证券部。
4、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证
件采取快递或传真方式登记（须在 2021 年 11 月 29 日下午 17：00 点之前送达或传真到
公司），并请通过电话方式对所发快递和传真与本公司进行确认，如通过快递方式登记，快递上请注明“2021 年第四次临时股东大会”字样）。
（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前 15分钟到达会场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
六、其他注意事项
1、联系方式
联系人：廖莉华、袁园
电话：027-59417345
地址：武汉市东湖新技术开发区武大园三路5号证券部
传真：027-59417373
邮箱：zqb@icbase.com
邮政编码：430070
2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
3、附件 1：会议回执
附件 2：授权委托书
附件 3：网络投票操作流程
特此公告。
武汉力源信息技术股份有限公司 董事会
2021 年 11 月 13 日
附件 1：
武汉力源信息技术股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会
参会股东登记表
姓名/名称 身份证号码/营业执照号码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮件
联系地址 邮编
是否本人参会 备 注
附注：
1、请用正楷字填写上述信息
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