股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2019-042
武汉力源信息技术股份有限公司
2018年年度股东大会决议（含中小投资者表决结果）公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会有增加临时提案的情况。
2019年4月3日，公司董事会收到第一大股东赵马克先生的《关于提请公司2018年年度股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于公司为全资子公司深圳市鼎芯无限科技有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》以临时提案的方式提交至公司2018年年度股东大会审议。经核查，赵马克先生持有公司股份89,400,000股，占公司总股本比例13.62%，具有提出临时提案的法定资格，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，其提案程序符合《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
2019年4月4日，公司召开的第四届董事会第五次会议审议通过了上述议案，同意将上述临时提案提交公司2018年年度股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司2018年年度股东大会的其他事项保持不变。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间为：2019年4月17日下午15：00；
网络投票时间为：2019年4月16日至2019年4月17日；
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月16日
2、现场会议召开地点：武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室
3、股权登记日：2019年4月11日（星期四）
4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长赵马克
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共28人。
代表有表决权的股份数为173,888,711股，占公司总股本的26.4929%；
其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计26人，代表股份35,822,982股，占公司总股本的5.4578%。
（2）现场会议出席情况
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共9人，代表有表决权的股份数为173,475,851股，占公司总股本的26.4300%；
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共19人，代表有表决权股份412,860股，占公司股份总数0.0629%。
公司的董事、监事出席了本次会议，公司的高级管理人员以及部分媒体记者列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。湖北华隽律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》。
公司独立董事在本次年度股东大会上对2018年工作情况进行了述职。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：
议案1、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
赞成票173,865,811股，占出席会议有表决权股份的99.9868%；反对票22,900股，占出席会议有表决权股份的0.0132%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票35,800,082股，占出席会议中小股东所持股份的99.9361%；反对22,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0639%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案2、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份173,888,711股，其中赞成票173,865,811股，占出席会议有表决权股份的99.9868%；反对票22,900股，占出席会议有表决权股份的0.0132%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票35,800,082股，占出席会议中小股东所持股份的99.9361%；反对22,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0639%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案3、审议《关于公司<2018年年度报告>及<摘要>的议案》
表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份173,888,711股，其中赞成票173,865,811股，占出席会议有表决权股份的99.9868%；反对票22,900股，占出席会议有表决权股份的0.0132%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票35,800,082股，占出席会议中小股东所持股份的99.9361%；反对22,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0639%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案4、审议《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
经大信会计师事务有限公司审计，2018年度公司合并利润表中归属于上市公司股东的净利润为人民币357,399,196.00元，母公司实现净利润人民币75,837,424.45元，母公司未分配利润为人民币68,987,088.75元，母公司资本公积3,191,257,052.68元。
根据公司目前经营状况及对股东回报规划的考虑，在考虑到公司未来持续健康发展的前提下，根据《公司章程》的相关规定，公司制定2018年度利润分配及资本公积转增股本方案为：
以公司总股本656,359,704股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含
以公司总股本656,359,704股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增8股，转增后公司总股本将增加至1,181,447,467股。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例保持不变。
表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份173,888,711股，其中赞成票173,855,751股，占出席会议有表决权股份的99.9810%；反对票22,900股，占出席会议有表决权股份的0.0132%；弃权票10,060股，占出席会议有表决权股份的
0.0058%。
其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票35,790,022股，占出席会议中小股东所持股份的99.9080%；反对22,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0639%；弃权10,060股，占出席会议中小股东所持股份的0.0281%。
议案5、审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份173,888,711股，其中赞成票173,734,011股，占出席会议有表决权股份的99.9110%；反对票22,900股，占出席会议有表决权股份的0.0132%；弃权票131,800股，占出席会议有表决权股份的
0.0758%。
其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票35,668,282股，占出席会议中小股东所持股份的99.5682%；反对22,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0639%；弃权131,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3679%。
议案6、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度财务审计机构，负责公司的财务审计工作。
表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份173,888,711股，其中赞成票173,734,011股，占出席会议有表决权股份的99.9110%；反对票22,900股，占出席会议有表决权股份的0.0132%；弃权票131,800股，占出席会议有表决权股份的
0.0758%。
其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票35,668,282股，占出席会
0.0639%；弃权131,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3679%。
议案7、审议《关于公司为全资子公司武汉力源（香港）信息技术有限公司和全资孙公司鼎芯科技（亚太）有限公司向银行申请贸易融资提供担保的议案》
公司为全资子公司香港力源、全资孙公司鼎芯亚太向永隆银行申请总额为1000万美元贸易融资提供连带责任担保，由香港力源和鼎芯亚太在授信额度内共用，并授权公司董事长兼总经理赵马克（MARKZHAO）代表公司签署与上述担保相关的担保函及其他文件，担保期限以实际签署的担保合同为准,同时全资子公司香港力源和全资孙公司鼎芯亚太以其等值的存货对本公司提供反担保，担保期限以实际签署的担保合同为准。
表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份173,888,711股，其中赞成票173,855,751股，占出席会议有表决权股份的99.9810%；反对票22,900股，占出席会议有表决权股份的0.0132%；弃权票10,060股，占出席会议有表决权股份的
0.0058%。
其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票35,790,022股，占出席会议中小股东所持股份的99.9080%；反对22,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0639%；弃权10,060股，占出席会议中小股东所持股份的0.0281%。
议案8、审议《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》
鉴于公司2019年第一期回购股份事项已实施完毕，按照相关要求，本次回购的
2,893,700股股份将予以注销并减少公司注册资本。公司已经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购注销事宜已于2019年3月21日完成，公司总股本由659,253,404股减少至656,359,704股。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司注册资本进行审验并出具大信验字【2019】第23-00003号验资报告。
因此，对注册资本修改如下：
变更前：公司注册资本为人民币65,925.3404万元。
变更后：公司注册资本为人民币65,635.9704万元。
鉴于公司拟减少注册资本，同时对《公司章程》中相应条款进行修改，具体内容如下：
修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币第六条 公司注册资本为人民币
65,925.3404万元。 65,635.9704
