股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2012-015
武汉力源信息技术股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十五次会议通知
已于2012年05月08日以邮件形式告知各位董事，会议于2012年05月12日上午11:30在公
司三楼会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事胡戎、王晓东、
张兆国、郑军以现场方式参加，董事赵马克、邹明春、胡斌以电话会议方式参加）。会
议由公司董事长赵马克先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真
审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、审议通过《关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》
为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益，同意公司在不影响
正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币八仟万元的自有闲置资金购买短期银行
保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能
用于购买一年以内的短期银行保本理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其
衍生品以及无担保债权为投资标的的银行理财产品，单个银行短期理财产品的投资期限
不超过一年。董事会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，授权期限为董事
会通过之日起一年内有效。
详细情况请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（公告编
号：2012-017；公告内容：《关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的公告》）。
独立董事、监事会、保荐机构对本议案发表了相关意见。
赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》
原章程内容：
第六条 公司注册资本为人民币 6670 万元。
第十八条 公司由武汉力源信息技术有限公司于 2009 年 11 月 28 日整体变更设立，
整体变更设立公司前后各股东持股比例不变。设立时，发起人认购股份情况如下：
股东名称/姓名 认购股份（万股） 持股比例（%）
赵马克 2,117.70 42.35
武汉融冰投资有限公司 609.5025 12.19
武汉听音投资有限公司 529.5275 10.59
武汉联众聚源投资有限公司 426 8.52
武汉博润投资有限公司 400 8
上海博润投资管理有限公司 400 8
吴伟钢 187.27 3.75
宁波博润创业投资股份有限公司 165 3.3
上海博丰创业投资有限公司 165 3.3
合计 5,000.00 100
第十九条 公司股份总数为 6670 万股，每股面值为 1 元，全部为人民币普通股。其
中发起人普通股 5000 万股，通过向社会公众公开发行的人民币普通股 1670 万股。
修改后的章程内容：
第六条 公司注册资本为人民币 10005 万元。
第十八条 公司由武汉力源信息技术有限公司于 2009 年 11 月 28 日整体变更设立，
整体变更设立公司前后各股东持股比例不变。设立时，发起人认购股份情况如下：
股东名称/姓名 认购股份（万股） 持股比例（%）
赵马克 2,117.70 42.35
乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业（有限合伙） 609.5025 12.19
乌鲁木齐听音股权投资合伙企业（有限合伙） 529.5275 10.59
乌鲁木齐联众聚源股权投资合伙企业（有限合伙） 426 8.52
武汉博润投资有限公司 400 8
上海博润投资管理有限公司 400 8
吴伟钢 187.27 3.75
宁波博润创业投资股份有限公司 165 3.3
上海博丰创业投资有限公司 165 3.3
合计 5,000.00 100
第十九条 公司股份总数为 10005 万股，每股面值为 1 元，全部为人民币普通股。
赞成票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2012 年 05 月 31 日（周四）上午 09:30，以现场投票方式在武汉力源信
息技术股份有限公司会议室召开 2012 年第一次临时股东大会，凡截止 2012 年 05 月 25
日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体股东，均有权出席股东大会。
会议通知详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（公告编号：
2012-018；公告内容：《武汉力源信息技术股份有限公司关于召开2012年第一次临时股
东大会的通知》）。
赞成票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司 董事会
2012 年 05 月 15 日
