股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2011-015
武汉力源信息技术股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第九次会议通知于
2011年7月25日和2011年7月28日分别以邮件形式告知各位董事，会议于2011年7月29日
上午9:30在公司三楼会议室召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中董事赵
马克、胡戎、张兆国以现场方式参加，董事邹明春、胡斌、王芹生以电话会议方式参加）。
会议由公司董事长赵马克先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认
真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、 审议通过《关于使用超募资金设立全资子公司暨对外投资一站式IC应用服务
中心一期建设项目的议案》
赞成票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。
公司上市超额募集资金为14,128.81万元，扣除偿还银行贷款2,800万元后，超募资
金余额为11,328.81万元。为了实现对半导体产品的“全覆盖”，建设中国最大的、也是
世界领先的IC产品现货服务基地，公司计划使用部分超募资金5,000万元投资一站式IC
应用服务中心一期建设项目。本项目总投资为20,705万元，其中拟使用超募资金5,000
万元，缺口资金15,705万元公司将通过自筹方式解决。
为配合上述项目的实施，公司计划首期使用上述超募资金5,000万元设立项目的实
施主体—公司全资子公司武汉力源信息应用服务有限公司（暂定名，具体以工商登记注
册的名称为准），并将该部分资金用于IC应用服务中心一期建设项目。
详细情况请见公司在中国证监会指定信息披露网站 的相关公告（公告编号：
2011-016；公告内容：《武汉力源信息技术股份有限公司关于使用超募资金设立全资子
公司暨对外投资一站式IC应用服务中心一期建设项目的公告》）。
独立董事、监事会、保荐机构对本议案发表了相关意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于全资子公司使用超募资金在武汉市江夏经济开发区购买发展用
地的议案》
赞成票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
同意公司全资子公司武汉力源信息应用服务有限公司使用上述设立全资子公司
5000万元超募资金中约3,500万元超募资金(实际价格以挂牌成交价为准)在武汉市江夏
经济开发区购买发展用地，用于投资”一站式IC应用服务中心一期建设项目”。
详细情况请见公司在中国证监会指定信息披露网站 的相关公告（公告编号：
2011-018；公告内容：《武汉力源信息技术股份有限公司关于全资子公司使用超募资金
在武汉市江夏经济开发区购买发展用地的公告》）。
独立董事、监事会、保荐机构对本议案发表了相关意见。
三、 审议通过《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》
赞成票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
四、 审议通过《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》
赞成票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
五、审议通过《关于提名非独立董事的议案》
赞成票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
公司第一届董事会第九次会议通知于2011年7月25日以邮件形式告知各位董事，由
于公司董事胡志斌先生于2011年7月27日向公司董事会递交辞呈，故董事会提议临时增
补《关于提名非独立董事的议案》。相关补充通知于2011年7月28日以邮件形式告知各
位董事。
独立董事对本议案发表了相关意见。
同意股东赵马克先生提名的王晓东先生、股东上海博润投资管理有限公司提名的王
俊策先生为公司第一届董事会非独立董事候选人。
该议案将以《关于选举一名非独立董事的议案》形式提交股东大会审议。
六、 审议通过《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》
赞成票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
同意公司于 2011 年 8 月 17 日（周三）上午 9:30，以现场投票方式在武汉力源信息
技术股份有限公司会议室召开 2011 年第一次临时股东大会，凡截止 2011 年 8 月 11 日
（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东，均有权出席股东大会。
会议通知详见公司在中国证监会指定信息披露网站 的相关公告（公告编号：
2011-020；公告内容：《武汉力源信息技术股份有限公司关于召开2011年第一次临时股
东大会的通知》）。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司 董事会
2011 年 8 月 2 日
