300183 深市 东软载波

证券代码：300183        证券简称：东软载波        公告编号：2021-059
            青岛东软载波科技股份有限公司

    关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过的《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》，公
司拟于 2021 年 12 月 16 日（星期四）下午 14:00，在山东省青岛市胶州开发区创
新大道 17 号东软载波智能电子信息产业园试制中心会议室召开公司 2021 年第二
次临时股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”），公司已于 2021 年 12 月 1
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-058）。根据相关规定，现将有关事项再次通知如下：

  一、召开本次会议的基本情况

  1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法合规性：

  公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  4、会议召开的日期和时间：

  （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 16 日（星期四）下午 14:00

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 12 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 16 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议行使表决权；

  （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一股东账户只
能 选 择 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)中的一种方式进行网络投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、股权登记日：2021 年 12 月 13 日（星期一）

  7、出席对象：

  （1）、截止股权登记日 2021 年 12 月 13 日（星期一）下午深圳证券交易所
收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  （2）、公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）、公司聘请的见证律师。

  8、现场会议召开地点：山东省青岛市胶州开发区创新大道 17 号东软载波智能电子信息产业园试制中心会议室

    二、会议审议事项

  本次会议共审议 11 项提案：

  1、关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案；

  2、关于修订《公司章程》的议案；

  3、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

  4、关于修订《董事会议事规则》的议案；

  5、关于修订《监事会议事规则》的议案；

  6、关于修订《关联交易决策制度》的议案；

  7、关于修订《对外担保决策制度》的议案；


  8、关于修订《累积投票制实施细则》的议案；

  9、关于修订《重大经营及投资决策制度》的议案；

  10、关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案；

  11、关于购买公司及董监高责任保险的议案。

  其中，上述议案 2 应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

  股东胡亚军、王锐根据 2020 年 12 月 30 日签署的《股份转让总体协议之补
充协议》《表决权放弃协议》，放弃行使其持有股份的全部表决权，详情请见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号 2020-094）。股东胡亚军、王锐不接受其他股东委托投票。
  上述议案均已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日刊登在中国证监会指定的信息披
露网站的公告。

    三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表：

                                                            备注

 提案编码                  提案名称                  该列打勾的栏
                                                        目可以投票

    100        总议案：除累积投票提案外的所有议案          √

 非累积投票

  提案

            关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财

    1.00                                                    √

            产品的议案

    2.00    关于修订《公司章程》的议案                      √

    3.00    关于修订《股东大会议事规则》的议案              √

    4.00    关于修订《董事会议事规则》的议案                √

    5.00    关于修订《监事会议事规则》的议案                √


    6.00    关于修订《关联交易决策制度》的议案              √

    7.00    关于修订《对外担保决策制度》的议案              √

    8.00    关于修订《累积投票制实施细则》的议案            √

    9.00    关于修订《重大经营及投资决策制度》的议案        √

            关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》

    10.00                                                    √

            的议案

    11.00  关于购买公司及董监高责任保险的议案              √

    四、现场会议登记方法

  1、登记时间：2021 年 12 月 15 日（星期三）9:00-11:30，13:00-15:00

  2、登记地点：公司证券部办公室。

  3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  （1）法人股东可由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，除上述文件外，代理人还应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书办理登记手续；

  （2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人出具的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件 3），以便登记确认。传真请在 2021 年 12 月 15 日 15:00 前传至
0532-83676855 东软载波证券部（收），并进行电话确认。来信请寄：山东省青岛市市北区上清路 16 号甲，青岛东软载波科技股份有限公司证券部（收），邮编266023（信封请注明“股东大会登记”字样）。

    五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
见附件 1。

    六、其他事项

  1、会议联系方式

  联系电话：0532-83676959

  联系传真：0532-83676855

  电子邮箱：zhangyan@eastsoft.com.cn

  联系地址：山东省青岛市市北区上清路 16 号甲

  邮政编码：266023

  联系人：王辉  张燕

  2、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

  3、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用敬请自理。

    七、备查文件

  1、《公司第五届董事会第五次会议决议》；

  2、《公司第五届监事会第五次会议决议》。

  特此公告。

                                        青岛东软载波科技股份有限公司
                                                    董事会

                                              2021 年 12 月 13 日

附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《青岛东软载波科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会授权委托书》
附件 3：《青岛东软载波科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会股东登记表》


            参加网络投票的具体操作流程

    一．  网络投票的程序

  1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350183”，投票简称为“东
      软投票”。

  2. 议案设置及意见表决。

  （1）议案设置。

                表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表

                                                              备注
 提案编码                    提案名称                    该列打勾
                                                            的栏目可
                                                            以投票

  100    总议案：除累积投票议案外的所有议案                √

 非累积投

  票提案

  1.00    关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的

                                                              √

          议案

  2.00    关于修订《公司章程》的议案                        √

  3.00    关于修订《股东大会议事规则》的议案                √

  4.00    关于修订《董事会议事规则》的议案