青岛东软载波科技股份有限公司
《公司章程》修正案
根据相关法律法规并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体修订内容对照如下：
修订前 修订后
第三条 公司已于 2011 年 1 月 21 日经 第三条 公司已于 2011 年 1 月 21 日经
中国证券监督管理委员会“[2011]135” 中国证券监督管理委员会“[2011]135”号文核准，首次公开发行人民币普通股 号文核准，首次公开发行人民币普通股
（A 股）2,500 万股，并于 2011 年 2 月 （A 股）2,500 万股，并于 2011 年 2 月
22 日在深圳证券交易所上市，公司的注 22 日在深圳证券交易所上市。
册资本由 7,500 万元增加至 10,000 万
元，股份总额由 7,500 万股增加至
10,000 万股。
2012 年 4 月 20 日，公司 2011 年年
度股东大会通过了《2011 年度利润分配
预案》，转增后公司总股本增加至
22,000 万股。
2012 年 10 月 19 日，公司 2012 年
第三次临时股东大会逐项审议通过了
《关于<股票期权激励计划（草案）及
其摘要>的议案》，2013 年 10 月 23 日，
公司第二届董事会第四次会议审议通
过了《关于公司股权激励计划授予股票
期权第一个行权期可行权的议案》，行
权后公司总股本增加至22,272.40万股，
全部为人民币普通股。
2015 年 5 月 26 日，公司 2014 年年
度股东大会通过了《2014 年度利润分
配预案》，转增后公司总股本增加至
44,544.80 万股。
2015 年 9 月 25 日，公司完成发行
股份及支付现金购买资产事项，发行新
增股份 7,816,857 股，发行上市后公司
总股本增加至 45,326.4857 万股。
2017 年 12 月 22 日，公司完成 2017
年限制性股票激励计划限制性股票授
予登记，发行新增股份 1，704.50 万股，
发 行 上 市 后 公 司 总 股 本 增 加 至
47,030.9857 万股。
2018 年 9 月 6 日，公司 2018 年第
一次临时股东大会通过《关于回购注销
离职激励对象已获授但尚未解锁的限
制性股票的议案》，完成回购注销后公
司总股本减少至 46,976.9857 万股。
2019 年 1 月 23 日，公司 2019 年第
一次临时股东大会通过《关于回购注销
离职激励对象已获授但尚未解锁的限
制性股票的议案》，完成回购注销后公
司总股本减少至 46,943.1257 万股。
2019 年 9 月 17 日，公司 2019 年第
二次临时股东大会通过《关于回购注销
离职激励对象已获授但尚未解锁的限
制性股票的议案》，完成回购注销后公
司总股本减少至 46,870.7317 万股。
2020 年 1 月 16 日，公司 2020 年第
一次临时股东大会通过《关于回购注销
离职激励对象已获授但尚未解锁的限
制性股票的议案》，完成回购注销后公
司总股本减少至 46,860.1617 万股。
2020 年 6 月 29 日，公司 2020 年第二次
临时股东大会通过《关于回购注销部分
已获授但尚未解锁的限制性股票的议
案》，完成回购注销后公司总股本减少
至 46,260.9137 万股。
第十九条 公司已于 2011 年 1 月 21 日 第十九条 公司股份总数为 462,609,137
经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 股，均为普通股。
“[2011]135”号文核准，首次公开发行人
民币普通股（A 股）2,500 万股，并于
2011 年 2 月 22 日在深圳证券交易所上
市，公司的注册资本由 7,500 万元增加
至 10,000 万元，股份总额由 7,500 万股
增加至 10,000 万股，均为普通股。
第二十三条 公司在下列情况下，可以 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份: 程的规定，收购本公司的股份:
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公 （二）与持有本公司股份的其他公
司合并； 司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或
（四）股东因对股东大会做出的公 者股权激励；
司合并、分立决议持异议，要求公司收 （四）股东因对股东大会做出的公
购其股份的。 司合并、分立决议持异议，要求公司收
除上述情形外，公司不进行买卖本 购其股份的。
公司股份的活动。 （五）将股份用于转换公司发行的
可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东
权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本
公司股份的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可 第二十四条 公司收购本公司股份，可
以选择下列方式之一进行： 以选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方 （一）证券交易所集中竞价交易方
式； 式；
（二）要约方式； （二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方 （三）中国证监会认可的其他方
式。 式。
公司因本章程第二十三条第（三）
项、第（五）项、第（六）项规定的情
形收购本公司股份的，应当通过公开的
集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条 第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本 第（一）项、第（二）项规定的情形收公司股份的，应当经股东大会决议。公 购本公司股份的，应当经股东大会决司依照第二十三条规定收购本公司股 议；公司因本章程第二十三条第（三）份后，属于第（一）项情形的，应当自 项、第（五）项、第（六）项规定的情收购之日起 10 日内注销；属于第（二） 形收购本公司股份的，可以依照公司章项、第（四）项情形的，应当在 6 个月 程的规定或者股东大会的授权，经三分
内转让或者注销。 之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照第二十三条第（三）项规 公司依照第二十三条规定收购本
定收购的本公司股份，将不超过本公司 公司股份后，属于第（一）项情形的，已发行股份总额的 5%；用于收购的资 应当自收购之日起 10 日内注销；属于金应当从公司的税后利润中支出；所收 第（二）项、第（四）项情形的，应当
购的股份应当 1 年内转让给职工。 在 6 个月内转让或者注销。属于第（三）
项、第（五）项、第（六）项情形的，
公司合计持有的本公司股份数不得超
过本公司已发行股份总额的 10%，并应
当在 3 年内转让或者注销。
第二十九条 公司董事、监事、高级管 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股 理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 东，将其持有的本公司股票或者其他具个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又 有股权性质的证券在买入后6个月内卖买入，由此所得收益归本公司所有，本 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由公司董事会将收回其所得收益。但是， 此所得收益归本公司所有，本公司董事证券公司因包销购入售后剩余股票而 会将收回其所得收益。但是，证券公司持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 因包销购入售后剩余股票而持有 5%以
个月时间限制。 上股份，以及有国务院证券监督管理机
公司董事会不按照前款规定执行 构规定的其他情形的除外。
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 前款所称董事、监事、高级管理人
行。公司董事会未在上述期限内执行 员、自然人股东持有的股票或者其他具的，股东有权为了公司的利益以自己的 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
名义直接向人民法院提起诉讼。 子女持有的及利用他人账户持有的股
公司董事会不按照第一款的规定 票或者其他具有股权性质的证券。
执行的，负有责任的董事依法承担连带 公司董事会不按照第一款规定执
责任。 行的，股东有权要求董事会在 30 日内
执行。公司董事会未在上述期限内执行
的，股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连带
责任。
第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十一条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过。 须经股东大会审议通过。
（一）单笔担保额超过公司最近一 （一）单笔担保额超过公司最近一
期经审计净资产 10％的担保； 期经审计净资产 10％的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外 （二）公司及其控股子公司的对外
担保总额，超过公司最近一期经审计净 担保总额，超过公司最近一期经审计净
资产 50％以后提供的任何担保； 资产 50％以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70％的担 （三）为资产负债率超过 70％的担
保对象提供的担保； 保对象提供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超 （四）连续十二个月内担保金额超
过公司最近一期经审计总资产的 30％； 过公司最近一期经审计总资产的 30％；
（五）连续十二个月内担保金额超 （五）连
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