300183 深市 东软载波

证券代码：300183        证券简称：东软载波        公告编号：2021-034
            青岛东软载波科技股份有限公司

              2020 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；

  3.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

  青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度股东大会（以
下简称“股东大会”或“会议”）于 2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 2:00，在
山东省青岛市胶州开发区创新大道 17 号东软载波智能电子信息产业园试制中心会议室召开。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中网
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（http://wltp.cninfo.com.cn）提供的网络投票平台进行。

  出席本次股东大会通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份145,829,959股，占上市公司总股份的 31.5234％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 143,778,400 股，占上市公司总股份的 31.0799％。通过网络投票的股东 12人，代表股份 2,051,559 股，占上市公司总股份的 0.4435％。

  本次股东大会由公司董事会提请召开，由董事长崔健先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、议案审议与表决情况

    1、审议通过了《关于公司<2020 年年度报告及年度报告摘要>的议案》


  总表决结果：同意 145,662,559 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8852％；反对 158,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1089％；弃权8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0059％。

  其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）总表决结果：同意 1,884,159股，占出席会议中小股东所持股份的 91.8404％；反对 158,800 股，占出席会议
中小股东所持股份的 7.7405％；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.4192％。

    2、审议通过了《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》

  总表决结果：同意 145,662,559 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8852％；反对 158,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1089％；弃权8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0059％。

  其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 1,884,159 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.8404％；反对 158,800 股，占出席会议中小股东所持股份
的 7.7405％；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.4192％。

    3、审议通过了《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》

  总表决结果：同意 145,662,559 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8852％；反对 158,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1089％；弃权8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0059％。

  其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 1,884,159 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.8404％；反对 158,800 股，占出席会议中小股东所持股份
的 7.7405％；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.4192％。

    4、审议通过了《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》


  总表决结果：同意 145,662,559 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8852％；反对 158,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1089％；弃权8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0059％。

  其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 1,884,159 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.8404％；反对 158,800 股，占出席会议中小股东所持股份
的 7.7405％；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.4192％。

    5、审议通过了《关于公司<2020 年度利润分配预案>的议案》

  总表决结果：同意 145,671,159 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8911％；反对 158,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1089％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 1,892,759 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.2595％；反对 158,800 股，占出席会议中小股东所持股份
的 7.7405％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。

    6、审议通过了《关于公司<2021 年度董事薪酬及津贴方案>的议案》

  总表决结果：同意 145,666,559 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8880％；反对 163,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1120％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 1,888,159 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.0353％；反对 163,400 股，占出席会议中小股东所持股份
的 7.9647％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。

    7、审议通过了《关于公司<2021 年度监事薪酬方案>的议案》

  总表决结果：同意 145,666,559 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8880％；反对 163,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1120％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 1,888,159 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.0353％；反对 163,400 股，占出席会议中小股东所持股份
的 7.9647％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。

    8、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

  总表决结果：同意 145,671,159 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8911％；反对 158,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1089％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 1,892,759 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.2595％；反对 158,800 股，占出席会议中小股东所持股份
的 7.7405％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京市金杜（青岛）律师事务所的律师现场见证，并出具了《关于青岛东软载波科技股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件

  1、公司 2020 年度股东大会决议；

  2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛东软载波科技股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。


    董事会

2021 年 5 月 18 日